Raport bieżący nr 25/2002
Zarząd Getin Service Provider S.A. informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A., na dzień 15 października 2002 r. godz. 11.00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy Placu Orląt Lwowskich 1. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 1 Statutu Spółki. 3. Zamknięcie obrad.
Stosownie do treści art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść proponowanej zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść § 18 ust. 1 Statutu Spółki: § 18. 1. Zarząd Spółki składa się z 3 do 5 osób.
Proponowana treść § 18 ust. 1 Statutu Spółki: § 18. 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób.
Zarząd Getin SP S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w WZA. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Getin SP S.A. Świadectwo depozytowe powinno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe należy złożyć w biurze Spółki we Wrocławiu przy Placu Orląt Lwowskich 1, najpóźniej do dnia 8 października 2002 r. do godz. 17.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 ksh).
kom emitent zdz