Raport bieżący nr 19/2002 Zarząd Getin Service Provider SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 29.05.2002 r.
UCHWAŁA NR ...../2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych z działalności Spółki za rok obrotowy 2001, postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2001, w skład którego wchodzą: ˇ bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 18 277 990,27 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 27/100), ˇ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący stratę netto w kwocie 10 071 696,30 zł (słownie złotych: dziesięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 30/100), ˇ informacja dodatkowa, ˇ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę - 632 874,36 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote 36/100). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001, postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A. w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2001:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2001:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków w 2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Service Provider S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2001:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 10 071 696,30zł (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 30/100) pokryć z zysków przyszłych okresów. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent ewa/zdz