Getin Service Provider SA projekty uchwał NWZA (WZA)
Zarząd Getin Service Provider SA podaje do wiadomości treść
projektów uchwał, jakie Zarząd zamierza przedstawić na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na
dzień 27 grudnia 2001 r.
UCHWAŁA NR ...../2001
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut
Spółki w ten sposób, że uchyla w całości dotychczasową treść § 17
Statutu Spółki i nadaje mu następujące nowe brzmienie:
§ 17
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw
przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego
członków w czynnościach,
c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w
działalność konkurencyjną dla Spółki,
f) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
g) zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości
obowiązujących w Spółce,
h) wybór rewidenta Spółki,
i) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej
transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji
wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub
niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna
wartość przekracza 200.000 USD,
j) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu
strategicznego Spółki,
k) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i
rozporządzenie jakimkolwiek składnikami majątku lub innymi
aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres
zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową
działalnością Spółki, których wartość przekracza 200.000 USD,
l) udzielanie zgody na połączenie lub konsolidację z innym
podmiotem,
m) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego
przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
n) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki przed ich
przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
o) wyrażenie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu
Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób
lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających
na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów,
których wartość przekracza 250.000 USD,
p) udzielanie zgody na nabycie udziałów/akcji lub zawiązanie
jakiejkolwiek spółki lub przystąpienie do wspólnego
przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji
przekracza 50.000 USD,
q) zatwierdzenie limitów wszelkiego zadłużenia Spółki oraz
podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
r) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych
Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie
decyzji co do zwiększenia takich limitów,
s) zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań finansowych o
jakimkolwiek charakterze, których wartość przekracza limity
zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
t) ustanowienie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku,
w przypadku gdy wartość takich obciążeń przekracza limity
zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
u) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej podstawowej
działalności Spółki, której wartość przekracza 10.000.000 USD,
v) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę
nieruchomości, których wartość przekracza 500.000 USD,
w) udzielanie zgody na wprowadzenie, zmianę regulaminu pracy i
regulaminu wynagrodzeń lub innych regulaminów dotyczących ogólnych
warunków zatrudnienia w Spółce,
x) udzielanie zgody na podpisanie jakiegokolwiek układu zbiorowego
pracy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd
Rejestrowy.
§ 3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego
uchwalone zmiany.