[2000/04/26 07:48] GPRD Raport biezacy Zwolanie ZWZA GPRD SA
RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2000
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z paragrafu 42, ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) informujemy, że
ZARZĄD GDAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie par. 32 ust. 1 Statutu Spółki ZWOŁUJE
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GPRD-S.A.,
które odbędzie się 30 maja 2000 roku o godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku ul. Długa 81/83
I. Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad oraz stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GPRD-S.A., obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych i informację dodatkową, a także sprawozdania z działalności Spółki za 1999 rok oraz propozycji Zarządu GPRD-S.A. w kwestii podziału zysku za ubiegły rok obrotowy 1999.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GPRD-S.A. jako podmiotu dominującego, obejmującego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych i informację dodatkową, a także skonsolidowane sprawozdanie z działalności Spółki jako podmiotu dominującego za 1999 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej GPRD-S.A. z badania sprawozdania finansowego GPRD-S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki jako podmiotu dominującego, sprawozdania z działalności Spółki i skonsolidowanego sprawozdania z działalności Spółki jako podmiotu dominującego za rok 1999 oraz propozycji Zarządu GPRD-S.A. w kwestii podziału zysku za ubiegły rok obrotowy 1999.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej GPRD-S.A. z badania sprawozdania finansowego GPRD-S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki jako podmiotu dominującego, sprawozdania z działalności Spółki i skonsolidowanego sprawozdania z działalności Spółki jako podmiotu dominującego za rok 1999 oraz propozycji Zarządu GPRD-S.A. w kwestii podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego GPRD-S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GPRD-S.A. jako podmiotu dominującego oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności Spółki jako podmiotu dominującego.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku GPRD-S.A. za ubiegły rok obrotowy 1999.
13. Podjęcie uchwały o uzupełnieniu zakresu działalności Spółki określonego w paragrafie 3 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały o zmianie paragrafu 24 ust. 1 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały o zmianie paragrafu 25 ust. 1 Statutu Spółki.
16. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. Proponowane zmiany w Statucie Spółki.
1. Do dotychczasowej treści paragrafu 3 określającego zakres działalności Spółki, proponuje się dopisać treść:
"- sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych (51.51),
- sprzedaż detaliczna paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych (52.63)."
2. Dotychczasowa treść paragrafu 24 ust. 1.:
"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu wspólnie z innym członkiem Zarządu lub Prokurentem."
Proponowana treść paragrafu 24 ust. 1.:
"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem."
3. Dotychczasowa treść paragrafu 25 ust. 1.:
"Rada Nadzorcza Spółki jest powoływana przez Walne Zgromadzenie w liczbie od 7 do 9 osób na okres 3 lat z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok."
Proponowana treść paragrafu 25 ust. 1.:
"Rada Nadzorcza Spółki jest powoływana przez Walne Zgromadzenie w liczbie od 5 do 7 osób na okres 3 lat z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok."
III. Sprawy organizacyjne:
1. Zarząd GPRD-S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754) uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą Akcjonariusze, którzy złożą w Spółce, tj. siedzibie GPRD-S.A. w Gdańsku ul. Długa 81/83, pokój 34 (dział Ekonomiczno-Kadrowy) II piętro, tel. 301-82-21, wew. 131 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00) nie anulowane imienne świadectwa depozytowe (akcje imienne serii A) oraz imienne świadectwa depozytowe potwierdzające dokonanie blokady, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23.05.2000 roku do godziny 13.00.
2. Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu handlowego będą udostępnione i wydane Akcjonariuszom na ich żądanie na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, pokój 34.
3. Zarząd GPRD-S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie ze znaczkiem opłaty skarbowej w wysokości 3 zł pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokółu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji obecności i otrzymać karty do głosowania przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia w godz. 10.30 do 12.30.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Kozłowski Waldemar
Barański Zygmunt