Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GTC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 8 maja 2019 r. otrzymał pisemne oświadczenie Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., z siedzibą W Warszawie 00-189 przy ul. Inflanckiej 4B, reprezentującego AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander („Uprawniony Akcjonariusz”), zgodnie z którym pan Mariusz Murawski został powołany na członka rady nadzorczej na nową 3-letnią kadencję, począwszy od dnia 14 maja 2019 r. Powołanie nastąpiło na podstawie art. 9.1 statutu Spółki. Zgodnie z załączonym świadectwem depozytowym Uprawniony Akcjonariusz posiada 36.066.000 akcji w Spółce, stanowiących 7,46% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7,46% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Marcin Murawski ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim r. Posiada również następujące certyfikaty i uprawnienia: ACCA, ACCA Practicing Certificate, uprawnienie KIBR, CIA. Jest niezależnym członkiem rady nadzorczej i przewodniczącym komitetu audytu w spółkach: GTC S.A., CCC S.A, Apart S.A., SecoWarwick S.A., SANTANDER-AVIVA JV TU S.A., SANTANDER-AVIVA JV TUNŻ S.A. W latach 2005-2012 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w grupie ubezpieczeniowej WARTA – KBC GROUEP NV, sekretarza Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. oraz TUNŻ WARTA S.A. Wcześniej w latach 1997-2005 pracował w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., gdzie zajmował stanowisko menedżera w Departamencie Audytu (lata 2002-2005), starszego asystenta w Departamencie Audytu (lata 1999-2001), asystenta w Departamencie Audytu (lata 1997-1999). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Mariusz Murawski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Mariusz Murawski spełnia kryterium niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Appointment of Supervisory Board member of Globe Trade Centre S.A. The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) announces that on 8 May 2019 it received a written statement of Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., with its registered seat at Inflancka 4B,00-189 Warsaw acting on behalf of AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (the “Entitled Shareholder”), according to which the Entitled Shareholder appoints Mr. Marcin Murawski as a member of the supervisory board of the Company for a new 3 year term effective 14 May 2019. Appointment was made pursuant to sections 9.1. of the articles of association of the Company. Pursuant to its statement and the deposit certificate attached thereto, the Entitled Shareholder holds 36,066,000 shares in the Company, which constitute 7.46% of the Company’s share capital and entitles the holder thereof to 7.46% of the votes at the general meeting of the Company. Marcin Murawski graduated from the Faculty of Management of Warsaw University. He also holds the following certificates: ACCA, ACCA Practising Certificate, KIBR entitlement, CIA.He has been an independent member of the supervisory board and chairman of the audit committee of: GTC S.A., CCC S.A, Apart S.A., SecoWarwick S.A., SANTANDER-AVIVA JV TU S.A., SANTANDER-AVIVA JV TUNŻ S.A. Between 2005 and 2012 Mr Murawski was a director of the internal audit department at WARTA Group - KBC GROUEP NV and secretary of the audit committee at TUIR WARTA S.A. and TUNŻ WARTA S.A. Between 1997 and 2005 he worked at PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., as manager of the audit department (2002-2005), senior assistant in the audit department (1999-2001), assistant in the audit department (1997-1999) According to his statement, Mr. Marcin Murawski is not entered in the register of insolvent debtors maintained in compliance with the Act on the National Court Register dated 20 August 1997, does not perform any activities outside of the Company’s business which could be considered competitive with respect thereto, does not participate in any competitive business either as a partner in a civil partnership or any other type of partnership, and is not a member of the authorities of any competitive company or any other competitive entity. According to his statement, Mr. Marcin Murawski fulfils the independence criteria as specified in Annex No. II to Commission Recommendation 2005/162/EC of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board and certain additional requirements set forth in the Best Practice of GPW Listed Companies attached to Resolution No. 27/1414/2015 adopted by the Warsaw Stock Exchange Management Board on 13 October 2015. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-08 | Thomas Kurzmann | Prezes Zarzadu | Thomas Kurzmann | ||
| 2019-05-08 | Erez Boniel | Członek Zarządu | Erez Boniel | ||