[2000/02/10 17:52] HOWELL S.A. Raport biezacy BI/DN/R10/2000
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku - Dz.U. Nr 163 poz.1160 na podstawie paragrafu 42, punkt 3 Zarząd "HOWELL" S.A. przesyła:
W dniu 10 lutego 2000 r. Zarząd Spółki Akcyjnej "HOWELL" jednogłośnie w głosowaniu jawnym dokonał zatwierdzenia projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 lutego 2000 roku w następującym brzmieniu :
Projekt Uchwały Nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej z jej składu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zgody Zarządowi Spółki na emisję bonów komercyjnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na wydzielenie działalności handlu wyrobami i surowcami hutniczymi do spółki zależnej Howell Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienia aportem składników majątku Howell S.A. do Howell Stal Sp. z o.o.;
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt Uchwały Nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje rezygnację z dniem 31 grudnia 1999 roku Pana Wiliama Wiencka z funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce Akcyjnej HOWELL.
W głosowaniu tajnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt Uchwały Nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza program emisji bonów dłużnych przez Spółkę, na zasadach objętych uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 10 stycznia 2000 roku , ustalającą, następujące podstawowe warunki emisji :
1. Zaciąganie zobowiązań przez Spółkę następuje poprzez wystawienie 100 (słownie; sto) sztuk Weksli, każdy o wartości nominalnej równej 100.000 (słownie; sto tysięcy) zł, wystawionych na własne zlecenie wystawcy, trasowanych na Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie, z zakazem przedstawienia do akceptu weksli przed ich datą wykupu, wraz z zamieszczoną w ich treści klauzulą "bez kosztów". Czynności mające za przedmiot zbywanie Weksli, ich przechowywanie, a także inne czynności objęte usługą świadczoną przez Bank Pekao SA oferuje się pod nazwą "Bony Komercyjne Banku Pekao SA". Weksle mogą być wystawione także jako weksle in blanco. Łączna wartość zobowiązań wekslowych zaciągniętych przez Spółkę celem realizacji Umowy Emisyjnej, w okresie obowiązywania tej umowy nie przekroczy kwoty 10.000.000,00 zł.
2. Weksle będą wystawiane na okres od 1 do 6 miesięcy, przy czym dopuszcza się ich wcześniejsze nabycie (na zasadach określonych w oświadczeniu składanym wraz ze Zleceniem Uruchomienia Transzy), zmianę treści Weksla poprzez zmianę daty wykupu weksla i zbycie takich weksli zainteresowanym podmiotom.
3. Weksle będą zbywane za cenę ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w treści umowy emisyjnej, poniżej wartości nominalnej wskazanej w treści weksla.
4. Za zobowiązania zaciągnięte przez Spółkę poprzez zawarcie z Bankiem Pekao SA umowy emisyjnej, poprzez wystawienie Weksli, a także poprzez inne czynności, Spółka odpowiada całym swoim majątkiem.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Projekt Uchwały Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia zgody na wydzielenie działalności handlowej wyrobami i surowcami hutniczymi do spółki zależnej Howell Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzicach oraz wniesienia aportem składników majątku Howell S.A. do tej spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela zgody na wydzielenie i przeniesienie dotychczas prowadzonej przez Spółkę działalności handlowej do całkowicie zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Howell Stal z siedzibą w Świebodzicach, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VI Wydział Gospodarczy w Wałbrzychu pod numerem RHB 2422.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Howell Stal Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzicach do maksymalnej wysokości 35.000.000,- zł (słownie : trzydzieści pięć milionów złotych) oraz pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym :
a) wkładem pieniężnym w wysokości 19.000.000,- zł (słownie : dziewiętnaście milionów złotych) ;
b) wkładem niepieniężnym obejmującym :
aa) nieruchomości położone w Świebodzicach przy ul. Szosa Świdnicka, w skład której wchodzą grunty, budynki i budowle o łącznej wartości 1.100.000,- PLN (słownie : jeden milion sto tysięcy 00/100);
bb) maszyny i urządzenia oraz środki transportu o łącznej wartości 1.260.000,- PLN (słownie : jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100);
cc) wartość firmy, na którą składają się prawo do korzystania ze znaku towarowego Howell zgłoszonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej , oraz kontrakty z dostawcami, odbiorcami, agentami handlowymi i pracownikami wyceniona za łączną wartość 5.200.000,- PLN (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych);
dd) inne wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 340.000,- PLN (słownie : trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100);
ee) pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 100.000,- PLN (słownie : sto tysięcy złotych 00/100);
ff) finansowy majątek trwały, na który składają się udziały w spółkach zależnych o łącznej wartości 7.000.000,- PLN (słownie : siedem milionów złotych 00/100);
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Dadełło - Wiceprezes Zarządu