[2000/01/20 16:02] HOWELL S.A. Raport biezacy BI/DN/R7/2000
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku - Dz.U. Nr 163 poz.1160 na podstawie paragrafu 42 pkt 1 Zarząd "HOWELL" S.A. przesyła:
Zarząd Spółki Akcyjnej "HOWELL" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Krajowej 54, na podstawie art. 393 § 1 i 396 § 1 i 2 kodeksu handlowego oraz § 23 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 lutego 2000 roku na godzinę 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 16.
Porządek obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej z jej składu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zgody Zarządowi Spółki na emisję bonów komercyjnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na wydzielenie działalności handlu wyrobami i surowcami hutniczymi do spółki zależnej Howell Stal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienia aportem składników majątku Howell S.A. do Howell Stal Sp. z o.o.;
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku - Dz.U. Nr 163 poz.1160 na podstawie paragrafu 5 ust.3 (na podstawie artykułu 81 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi)
Zarząd "HOWELL" S.A. przesyła:
W dniu 19 stycznia 2000 roku na posiedzeniu Zarządu Spółki Akcyjnej "HOWELL" jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęto decyzję o przeniesieniu dotychczas prowadzonej działalności handlowej wyrobami i surowcami hutniczymi do całkowicie zależnej spółki Howell Future Spółka z o.o., ustalając następujące założenia związane z przeniesieniem tej działalności :
a) firma spółki brzmieć będzie Howell Stal Spółka z o.o. - uchwała o zmianie firmy spółki Howell Future Sp. z o.o. podjęta zostanie do dnia 26 stycznia 2000 r.;
b) siedzibą spółki będzie miasto Warszawa;
c) wysokość kapitału zakładowego spółki wynosić będzie od 30 mln (trzydzieści milionów) do 35 mln (trzydzieści pięć milionów)PLN;
d) kapitał spółki pokryty zostanie wkładem pieniężnym o wartości 19 mln (dziewiętnaście milionów) PLN oraz wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości, ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości od 11 mln (jedenaście milionów) do 16 mln (szesnaście milionów) PLN; Ostateczne ustalenie wartości aportu nastąpi na podstawie inwentaryzacji i wyceny majątku wchodzącego w skład aportu do dnia 31 stycznia 2000 r.
e) na spółkę zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Howell S.A. umów z dostawcami, odbiorcami oraz agentami handlowymi;
f) harmonogram czynności związanych z wydzieleniem działalności do podmiotu zależnego, Zarząd ustala następująco :
- do dnia 31 stycznia 2000 r. ostatecznie zostanie sporządzona inwentaryzacja i wycena ruchomości i nieruchomości, które zostaną wprowadzone do Howell Stal Spółka z o.o. w postaci aportu na poczet podwyższenia jego kapitału zakładowego;
- w dniu 20 stycznia 1999 r. zamiar wydzielenia spółki stalowej stanie się podstawą raportu bieżącego do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Giełdy Papierów Wartościowych.
- 20 stycznia 2000 r. Zarząd zwoła na dzień 18 lutego 2000 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w celu udzielenia zgody na wydzielenie oraz wniesienie aportem składników majątku spółki przeznaczonych do podwyższenia kapitału zakładowego Howell Stal;
- po uzyskaniu zgody NWZA Howell S.A. w terminie do dnia 20 lutego 2000 r. podjęta zostanie uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w Howell Future Sp. z o.o. obejmująca zinwentaryzowany wkład rzeczowy oraz wkład gotówkowy, oraz uchwała o zmianie siedziby spółki;
- rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego przewidywana jest na 28 lutego 2000 r.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Andrzej Dadełło - Wiceprezes Zarządu