HSG IRENA S.A. projekty uchwal WZA

opublikowano: 2000-06-21 16:20

[2000/06/21 16:20] HSG IRENA S.A. projekty uchwal WZA

Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,które odbędzie się w dniu 30.06.2000 r.o godzinie 11,30 w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9 .
RB 8/2000 Inowrocław, 2000.06.30. PROJEKT- Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG " Irena" S.A. w Inowrocławiu zwołanego w dniu 30.06.2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów .....co stanowi .........% głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Inowrocław, 2000.06.30. PROJEKT - Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG "Irena"S.A. w Inowrocławiu zwołanego w dniu 30 czerwca 2000 r podjęta w oparciu o art 388 pkt 1 K.H.,art 53 ust.1 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o Rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za 1999 r składające się z:
1.bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 85 314 tys.zł, 2.rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w kwocie 4 345 tys.zł, 3.rachunku przepływów środków pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto na sumę 1 466 tys. zł, 4.informacji dodatkowej.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ......co stanowi .......% głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia

Inowrocław, 2000.06.30. PROJEKT - Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG "Irena" S.A. w Inowrocławiu zwołanego w dniu 30 czerwca 2000 r.
podjęta w oparciu o art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29.09.1994 o Rachunkowości,
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 1999.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 1999 składające się z:
1.skonsolidowanego bilansu,wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 86 938tys.zł; 2.skonsolidowanego rachunku zysków i strat,wykazującego zysk netto w kwocie 4 452tys.zł 3.skonsolidowanego rachunku z przepływów srodków pieniężnych,wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto na sumę 925 tys.zł; 4.informacji dodatkowej. 5.sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 1999 rok.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ......co stanowi .........% głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia

Inowrocław, 2000.06.30. PROJEKT - Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG "Irena" S.A. w Inowrocławiu zwołanego w dniu 30 czerwca 2000 r.podjęta w oparciu o art.390 § 2 pkt 3 K.H. oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz udzielenia jej skwitowania.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz udziela jej skwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999.W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów .....co stanowi .....% głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia

Inowrocław, 2000.06.30. PROJEKT - Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG "Irena" S.A. w Inowrocławiu zwołanego w dniu 30 czerwca 2000 r.podjęta w oparciu o art 390 § 2 pkt 3 K.H. oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz udzielenia jemu skwitowania.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki oraz udziela jemu skwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999.W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów .......co stanowi........ % głosów oddanych.

Przewodniczący Zgromadzenia

Inowrocław, 2000.06.30. PROJEKT - Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG Irena S.A. w Inowrocławiu zwołanego w dniu 30 czerwca 2000 r.
w sprawie:zatwierdzenia podziału zysku netto za rok 1999.
podjęta w oparciu o art.390 § 2 pkt 2 K.H.oraz § 30 ust. 1, pkt 2 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza osiągnięty za rok 1999 zysk netto w kwocie 4 345 tys. zł w całości na kapitał zapasowy. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów........co stanowi ......% głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia