[2000/06/30 19:48] HSG IRENA S.A. - Uchwaly WZA
Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "Irena S.A. przekazuje uchwały Zwyczajnegi Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy,które odbyło się w dniu 30.06.2000 r o godz 11,30 w
siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul.Szklarskiej 9.
RB 13/2000
Inowrocław 30.06.2000 Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG "Irena"S.A. w Inowrocławiu zwołanego w dniu
30.06.2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego
porządek obrad.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 1 631 681 co
stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczacy Zgromadzenia
Inowrocław 30.06.2000 Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG "Irena" S.A. w Inowrocławiu zwołanego w dniu
30 czerwca 2000 r podjęta w oparciu o art.388 pkt.1 K.H.,art. 53 ust.1 Ustawy z dnia
29.09.1994 r. o Rachunkowości oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statytu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za 1999 r.
składające się z:
1.bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 85 314 tys. zł,
2.rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w kwocie 4 345 tys.zł,
3.rachunku z przepływów środków pieniężnych, wykazującego wzrost środków pieniężnych
netto na sumę 1 466 tys. zł,
4.informacji dodatkowej.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 1 631 681 co
stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczacy Zgromadzenia
Inowrocław 30.06.2000 Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG "Irena" S.A. w Inowrocławiu zwołanego w dniu
30 czerwca 2000 r.podjęta w oparciu o art.53 ust.1 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o
Rachunkowości,
w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok 1999.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe
grupy kapitałowej za rok 1999 składające się z:
1.slonsolidowanego bilansu ,wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 86 938 tys.
zł.,
2.skonsolidowanego rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w kwocie 4 452
tys. zł.,
3.skonsolidowanego rachunku z przepływów środków pieniężnych, wykazującego wzrost
stanu środków pieniężnych netto na sumę 925 tys. zł,
4.informacji dodatkowej.
5.sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 1999 rok.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 1 631 631 co
stanowi 99 997 % głosów oddanych..
Przewodniczacy Zgromadzenia
Inowrocław 30.06.2000 Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG "Irena" S.A. w Inowrocławiu zwołanego w dniu
30 czerwca 2000 r.podjęta w oparciu o art.390 § 2 pkt.3 K.H.oraz § 30 ust.1 pkt.3
Statutu Spółki.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz
udzielenia jej skwitowania.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej oraz udzielenia jej skwitowania. z wykonania obowiązków za rok 1999.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 1 631 681 co
stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczacy Zgromadzenia
Inowrocław 30.06.2000 Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG "Irena" S.A. w Inowrocławiu zwołanego w dniu
30 czerwca 2000 r.podjęta w oparciu o art.390 § 2 pkt.3 K.H. oraz § 30 ust.1 pkt.3
Statutu Spółki
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz udzielenia
jemu skwitowania.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki
oraz udziela jemu skwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 1 631 681 co
stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczacy Zgromadzenia
Inowrocław 30.06.2000 Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG "Irena" S.A. w Inowrocławiu zwołanego 30
czerwca 2000 r.
w sprawie: zatwierdzenia podziału zysku netto za rok 1999.
podjęta w oparciu o art.390 § 2 K.H.oraz § 30 ust.1, pkt.2 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza osiągnięty za rok 1999 zysk netto w kwocie
4 345 tys.zł. w całości na kapitał zapasowy .
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością 1 631 681 głosów co
stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczacy Zgromadzenia
Podstawa prawna: "PRM GPW" § 42
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-30 Bolesław Felczak Prezes Zarządu
00-06-30 Stanisław Pieciukiewicz Vice Prezes