HSG IRENA S.A. - WZA HSG Irena S.A.

opublikowano: 2000-11-16 08:08

[2000/11/16 08:08] HSG IRENA S.A. - WZA HSG Irena S.A.

Raport RB 18/2000

Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "Irena "S.A.informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 grudnia 2000 r. o godz 11,30 w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul.Szklarskiej 9 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przyjęcie uchwał w sprawach:
- Związanych z emisją nowych akcji oraz zasadami jej przeprowadzenia w tym uchwał dotyczących:
a)podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w drodze publicznej subskrypcji części akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy, a także subskrypcji części akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru tych akcji.
b) upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umów o subemisję.
-Zmian w Statucie Spółki.
6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie:

Dotychczasowe brznienie
§8
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 19 200 000,00 złotych (słownie:dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy złotych )i dzieli się na 6 238 000 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,00 złote(słownie:trzy złote) każda.

Proponowane brzmienie :
§8
Kapitał akcyjny spółki wynosi 27 099 600,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów
dziewięćdziesiątdziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 9 033 200 (słownie: dziewięć milionów trzydzieści trzy tysiące dwieście) akcji o wartości nominalnej 3,00 złote. (słownie: trzy złote) każda.

Dotychczasowe brzmienie
§12
1.Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu osób.
Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata za wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu
Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

Proponowane brzmienie:
§12
1.Zarząd Spółki składa sie z jednej do czterech osób.Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Dotychczasowe brzmienie :
§14
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łacznie z Prokurentem.

Proponowane brzmienie:
§14
1.W przypadku jednoosobowego składu Zarządu do składania oświadczen woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagany jest podpis Członka Zarządu bądź dwóch prokurentów.
2. W przypadku wieloosobowego Zarządu do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Zarząd HSG "Irena" S.A. informuje, że na podstawie art.11 Ustawy z dnia 21.08.1997 r."Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi"oraz §10 ust.2 Statutu Spółki prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe stanowiące dowód własności akcji HSG "Iena" lub zaświadczenia biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny swierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że te akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia NWZA.Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji w depozycie należy złożyć nie później niż na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A.w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9.

Sekretariat tel.( 052) 35-42-344.

Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie w Sekretariacie na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Handlowym.