Huta Ferrum S.A. - 51/2004 Zwołanie NWZA 22/12/2004
Zarząd "Huta Ferrum" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 grudnia 2004 roku w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa ul. Porcelanowa 11, w Katowicach. Początek obrad: godz.11.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 5.793.750 zł i nie wyższą niż 15.450.000 zł w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii "D" z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy zgodnie z opinią przedstawioną przez Zarząd Spółki. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki . Artykuł 1 - dotychczasowe brzmienie: Spółka działa pod firmą "Huta Ferrum" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.
Spółka może używać skrótu firmy "Huta Ferrum" S.A. oraz logo "Huta Ferrum" S.A. Katowice. Artykuł 1 - przyjąć brzmienie: Spółka działa pod firmą "Ferrum" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.
Spółka może używać skrótu firmy "Ferrum" S.A. oraz logo "Ferrum" S.A. Katowice. Artykuł 17.1 - dotychczasowe brzmienie: Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym wyżej, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Artykuł 17.1 - przyjąć brzmienie: Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Artykuł 18.2 - dotychczasowe brzmienie: Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego
i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na taki tryb i zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały. Artykuł 18.2 - przyjąć brzmienie: Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na taki tryb i zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "HUTY FERRUM" S.A. Zarząd "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach informuje, że zgodnie z art.406 §2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie "Huta Ferrum" S.A. najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia blokady akcji wystawione przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., bądź zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, potwierdzające zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji "Huta Ferrum" S.A., wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach przy ul. Porcelanowej 11 (budynek dyrekcji - sekretariat, I p.) do dnia 15.12.2004 r. do godz.16.00.Zgodnie z art.407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związanych z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki w terminach określonych przepisami. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia przed Salą Obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.
Data sporządzenia raportu: 2004-11-29