PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA
Raport bieżący nr 19/2003
Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 30 maja 2003 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A.:
Uchwała nr 1 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A.
za rok obrotowy 2002
Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Spółki (bilansu oraz rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych), sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/V/2003 z dnia 6 maja 2003 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki (bilans oraz rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych) za rok obrotowy 2002.
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 156.631.317,62 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemnaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze).
Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. wykazuje stratę netto w wysokości: 375.874,06 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote sześć groszy).
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2002 r. na sumę: 609.340,94 (sześćset dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2002
Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/V/2003 z dnia 6 maja 2003 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2002
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN S.A. (bilansu oraz rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych), sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej HUTMEN za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/V/2003 z dnia 6 maja 2003 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HUTMEN (bilans oraz rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych) za rok obrotowy 2002.
Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 155.998 tysięcy zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy).
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. wykazuje zysk netto w wysokości: 270 tysięcy zł. (dwieście siedemdziesiąt tysięcy).
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2002 r. na sumę: 1.502 tysięcy zł (jeden milion pięćset dwa tysiące).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2002
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/V/2003 z dnia 6 maja 2003 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie pokrycia straty
powstałej na działalności spółki za rok obrotowy 2002
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 22 kwietnia 2003 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/V/2003 z dnia 6 maja 2003 roku, postanawia pokryć stratę w kwocie 375.874,06 złotych (słownie : trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote sześć groszy), powstałą na działalności Spółki za rok obrotowy 2002 , z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie propozycji podziału nie podzielonego zysku z lat ubiegłych
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 17 kwietnia 2003 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/V/03 z dnia 6 maja 2003 r., przeznacza nie podzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 435.976,14 złotych (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych czternaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
Na powyższą kwotę składają się :
- kwota 535.304,05 złotych, wynikająca ze zmiany zasad wyceny zapasów,
- kwota (99.327,91) złotych, wynikająca z odpisania nie rozliczonych kosztów rozszerzenia spółki z wartości niematerialnych i prawnych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 29/V/2003 z dnia 6 maja 2003 r., udziela Członkowi Zarządu
Adamowi Marcelemu Dusińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego w wymienionym wyżej okresie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 30/V/2003 z dnia 6 maja 2003 r., udziela Członkowi Zarządu
Kazimierzowi Śmigielskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Dyrektora Ekonomicznego w wymienionym wyżej okresie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/V/2003 z dnia 6 maja 2003 r., udziela Członkowi Zarządu
Janowi Sendalowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Dyrektora Techniki i Rozwoju w wymienionym wyżej okresie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Apolonii Dudek
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r do 14 czerwca 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 11 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Ewie Czarneckiej Bossak
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 czerwca 2002 r do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 12 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Sylwianie Dudzie
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 14 czerwca 2002 r do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 13 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Zbigniewowi Kłuskowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 14 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Wiesławowi Strąkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 15 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Nadolskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 16 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Jerzemu Kisilowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 czerwca 2002 r do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 17 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Lucjanowi Ciastkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 14 czerwca 2002 r do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 18 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Suchorowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 19 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Zdzisławowi Ziarko
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 20 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Kacprowiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r do 14 czerwca 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 21 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Mieczysławowi Bogaczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r do 14 czerwca 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 22 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2002
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Piszczkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r do 14 czerwca 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 23 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza HUTMEN S.A., od momentu podjęcia niniejszej uchwały, będzie liczyła ......członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 24 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 Statutu Spółki oraz art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych , Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następujące osoby :
§ 2.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do § 1.5 Regulaminu wyborów przedstawicieli załogi do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., odwołuje ze składu Rady nadzorczej HUTMEN S.A. przedstawiciela pracowników Spółki:
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 25 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 , Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następujące osoby wybrane przez Zgromadzenie:
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 26 (Projekt)
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w HUTMEN S.A.
W związku z uchwałą Zarządu Giełdy nr 209/2002 z dnia 4 września 2002 r., uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r. w sprawie "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" , stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek publicznych oraz mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. zawartą w uchwale nr 33/V/2003 z dnia 6 maja 2003 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A. postanawia :
§ 1.
Zaaprobować wprowadzenie w HUTMEN S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego, których zakres i sposób stosowania określa Komentarz Zarządu do tych Zasad, stanowiący załącznik do uchwały Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 33/V/2003 z dnia 6 maja 2003 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 20-05-2003