TERMIN I PORZĄDEK OBRAD ZWZA
Raport bieżący nr 18/2003
Zarząd Spółki HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisany w dniu 22 sierpnia 2001 r., do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036660, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A., które odbędzie się 30 maja 2003 roku o godzinie 11.00 w siedzibie spółki, we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241.
Porządek obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2002.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2002;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej HUTMEN w roku obrotowym 2002;
c) pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2002;
d) podziału nie podzielonego zysku z lat ubiegłych;
e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 roku;
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 roku;
10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w HUTMEN S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego;
13. Sprawy różne;
14. Zamknięcie obrad.
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 303, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru handlowego wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania.
Data sporządzenia raportu: 07-05-2003