TREŚĆ UCHWAŁ NZWA HUTMEN S.A.
Raport bieżący nr 12/2003
Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31 marca 2003 r., w siedzibie Spółki.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki oraz stosownie do uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., celem uzupełnienia jej składu, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:
Pana Jerzego Kamińskiego;
§ 2.
Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w celu uzupełnienia jej składu, biegnie zgodnie z kadencją dotychczasowych członków Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki oraz stosownie do uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., celem uzupełnienia jej składu, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:
Panią Barbarę Dąbrowską.
§ 2.
Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w celu uzupełnienia jej składu, biegnie zgodnie z kadencją dotychczasowych członków Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że w trakcie obrad NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.
Jednocześnie Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości informacje o osobach powołanych do składu Rady Nadzorczej:
1. Pan Jerzy Kamiński ma 57 lat. Wykształcenie: Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa (1972), Akademia Dyplomatyczna w Moskwie - specjalność Historia Stosunków Międzynarodowych (1980-1983).
Zatrudnienie: m.in.: Zrzeszenie Studentów Polskich, Politechnika Warszawska-Instytut Mechaniki Technicznej, później Instytut Transportu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych - w tym Konsul w Konsulacie Generalnym w Chicago, Polski Związek Motorowy, Biuro Turystyki - Prezes Zarządu, Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą - Wiceminister, Nafta Polska S.A. - Prezes Zarządu, BDH-Serwis Sp. z o.o. oraz Kredyt-Serwis Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Kredyt Bank S.A.) - Prezes Zarządu.
Doświadczenie:
- koordynacja i nadzór nad prywatyzacją polskich Central Handlu Zagranicznego w latach 1994-1996 oraz polskiego sektora naftowego w latach 1995-1998,
- Przewodniczący Rad Nadzorczych m.in. w Polimex-Cekop S.A., Impexmetal S.A., Petrochemia Płock S.A., Rafineria Gdańska S.A., HA Konin S.A., Walcownia Metali Dziedzice S.A.,
- Wiceprzewodniczący RN Towarzystwa Ubezpieczeniowego ATU S.A. - obecnie Gerlling S.A.,
- Członek Rad Nadzorczych w: Cenrex Sp. z o.o., PLL LOT S.A., CPN-Naftobazy Sp. z o.o., Budimex-Unibud S.A., Metalexfrace S.A. Sinimpex Metals Pte Ltd.
Pan Jerzy Kamiński jest Prezesem Zarządu - Dyrektorem Generalnym Impexmetal S.A.
Pan Jerzy Kamiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w rozumieniu Art. 390 K.s.h, która byłaby konkurencyjna wobec HUTMEN S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS.
2. Pani Barbara Dąbrowska ma 47 lat. Wykształcenie : Wyższe -Uniwersytet Wrocławski (1971-1975) - Wydział Prawa i Administracji - Kierunek: administracja - tytuł magistra. Ukończone kursy : kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa zakończony egzaminem (1991), "Finanse dla niefinansistów" (1992). Doświadczenie zawodowe: Zakłady Przemysłu Ciągnikowego "URSUS" (specjalista do spraw organizacyjno-prawnych, stażysta (1979-1992), Ministerstwo Przekształceń Własnościowych (Wicedyrektor Departamentu Spółek Kapitałowych, Naczelnik Wydziału, główny specjalista, specjalista) (1992-1996), Ministerstwo Skarbu Państwa (p.o. Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego I, Wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Prywatyzacji I) (1996-2003).
Aktualnie pracuje na stanowisku Doradca Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "BUMAR" Sp. z o.o. w Warszawie.
Inne funkcje i formy zatrudnienia : 2003 - do chwili obecnej Przewodnicząca Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Farmaceutycznego "Jelfa" S.A. w Jeleniej Górze (spółka giełdowa) 1996 - do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Gdańskiej Stoczni Remontowej S.A. w Gdańsku, 1998 - 2002 Członek Rady Nadzorczej Kompani Piwowarskiej S.A. w Poznaniu, 1999 - 2000 Członek Rady Nadzorczej Naftobazy Sp. z o.o. w Warszawie,1998 - 2000 Członek Rady Nadzorczej Browarów Tyskich S.A. w Tychach, 1997 - 1998 Członek Rady Nadzorczej Elektrowni Połaniec S.A. w Połańcu, 1996 - 1998 Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Budimex Instal S.A. w Płocku 1995 - 1999 Członek Rady Nadzorczej Browarów Wielkopolski "Lech" S.A. w Poznaniu, 1994 - 1995 Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Cukrowni "Bobrzelin" S.A. w Dobrzelinie, 1994 - 1997 Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Erpii S.A. w Radomiu, 1991 - 1994 Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej "Dozachem Erg" Sp. z o.o. w Pionkach.
Pani Barbara Dąbrowska nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do HUTMEN S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS.
Data sporządzenia raportu: 01-04-2003