3/2004 WZA SPÓŁKI
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z pkt. 3 § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzien 26,06,2004 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz.10,00 w budynku Gimnazjum nr 1 w Tucholi przy ul. Piastowskiej 23
Porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2003 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2003 r. i oceny sytuacji Spółki
7. Podjęcie uchwał o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2003 r.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2003 r.
10. Podjęcie uchwały o umorzeniu 106 tys. szt. akcji
11. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego o 212 tys. zł
12. Zmiany Statutu:
Dotychczasową treść § 13 ust. b o treści: "Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu" wykreśla się, § 13 ust. b otrzymuje brzmienie: "Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu."
13. Zamknięcie obrad
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia lub którzy w powyższym terminie złożyli w Spółce świadectwo depozytowe i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 21-05-2004