Hydrotor 8/2003 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
opublikowano: 2003-05-05 16:47
8/2003 - WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31.05.2003 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz.10 w TOK w Tucholi, Plac Zamkowy 8
Porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał
4. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2002r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002 r.
7. Podjęcie uchwał o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej
8. Wybór Prezesa Zarządu
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2002 r.
10. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz ustalenia przez Radę Nadzorczą jednolitego tekstu Statutu Spółki
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia lub którzy w powyższym terminie złożyli w Spółce świadectwo depozytowe i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 05-05-2003