2/2002 Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA W Tucholi na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z pkt. 3 § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25.05.2002r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz. 10.00 w Domu Rzemiosła w Tucholi, ul. Sępoleńska 22.
Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2001. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2001. 6. Podjęcie uchwał o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki, zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, udzieleniu absolutorium Zarządowi, udzieleniu absolutorium Radzie Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2001r. 8. Wybory Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Zgromadzenia z dnia 26.05.2001 r. Wykreśla się w uchwale nr 5/V/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.05.2001 r., w § 2 ust. 2 z przedmiotu działania Spółki ostatni akapit PKD 93.05 - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu do dnia 17 maja 2002 r. włącznie w siedzibie Spółki i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.
kom emitent ewa/zdz