IMPEL SA - projekty uchwał NWZ
Raport bieżący Nr 76/2004
Zarząd Impel S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2004 roku. Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2004 roku Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: §1
Uchwala się wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impel spółka akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 28 grudnia 2004 roku w osobie ...., znanego notariusz osobiście, który wyraża zgodę na niniejszy wybór. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 grudnia 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie §26 pkt.2 Statutu postanawia co następuje: §1
Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impel spółka akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu: 1.Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Impel S.A. i sprawozdań Spółek Grupy Kapitałowej Impel zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Impel S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie §27 pkt.1.1 Statutu postanawia co następuje: §1
1.W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2005 roku przepisów art.45 ust.1a-1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku, sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 2.W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2005 roku przepisów art.55 ust.6a - 6d ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Impel za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku, skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Impel będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. §2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych spółek grupy kapitałowej Impel zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie §27 pkt.1.1 Statutu postanawia co następuje: §1
Sprawozdania finansowe Spółek Grupy Kapitałowej Impel począwszy od sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. §2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. kom e-mail mra/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-12-20