[2001/05/29 16:42] IMPEXMETAL S.A. - Termin i porządek obrad ZWZA
RB 26/2001 r.
Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Impexmetal S.A. odbędzie się w dniu 29.06.2001 roku o godz.12.00 w siedzibie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000 oraz udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania jego obowiązków.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok oraz udzielenie Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2000 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2000.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z Zakładowego Funduszu Budownictwa Mieszkaniowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: zgodnie z § 42 pkt.1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-29 D.Jacek Krawiec Prezes Zarządu Dyrektor Generalny