INDYKPOL SA projekt uchwaly NWZA (WZA)
Raport biezacy Nr 33/2001Zarzad Indykpol SA przesyla projekt uchwaly, ktora zamierza
przedstawic na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 27
listopada 2001 roku.
Projekt Uchwaly Nr 1 w sprawie zmian w Statucie Spolki
Na podstawie art. 430 Kodeksu Spolek Handlowych uchwala sie
nastepujace zmiany w Statucie Indykpol SA:
? 1
Art. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Firma Spolki brzmi: Indykpol Spolka Akcyjna.
2. Spolka moze uzywac nazwy firmy w skrocie Indykpol SA
3. Spolka moze uzywac nazwy firmy w jezykach obcych.
Art. 5 otrzymuje brzmienie:
Spolka prowadzi dzialalnosc na podstawie niniejszego Statutu,
Kodeksu Spolek Handlowych a takze innych wlasciwych przepisow
prawa.
Art. 6 otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem dzialania Spolki jest dzialalnosc wytworcza,
handlowa, produkcyjna, budowlana, inwestycyjna, uslugowa i
szkoleniowa wykonywana na wlasny rachunek, zlecenie albo w
komisie w zakresie:
Nr wg
Polskiej Klasyfikacji
Dzialalnosci
uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo 01.1
chow i hodowla zwierzat 01.2
uprawy rolne polaczone z chowem zwierzat
(dzialalnosc mieszana) 01.3
produkcja, przetworstwo i konserwowanie miesa i
produktow miesnych 15.1
przetworstwo owocow i warzyw 15.3
produkcja gotowych pasz dla zwierzat 15.7
produkcja pozostalych wyrobow wlokienniczych 17.5
dzialalnosc wydawnicza 22.1
dzialalnosc poligraficzna 22.2
produkcja i dystrybucja ciepla (pary wodnej i
goracej wody 40.3
pobor, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 41.0
wykonywanie instalacji budowlanych 45.3
wykonywanie robot budowlanych wykonczeniowych 45.4
obsluga i naprawa pojazdow mechanicznych; pomoc
drogowa 50.2
sprzedaz hurtowa realizowana na zlecenie 51.1
sprzedaz hurtowa plodow rolnych i zywych zwierzat 51.2
sprzedaz hurtowa zywnosci, napojow i tytoniu 51.3
sprzedaz hurtowa artykulow uzytku domowego i
osobistego 51.4
sprzedaz hurtowa wyrobow farmaceutycznych 51.46
sprzedaz detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach 52.1
sprzedaz detaliczna zywnosci, napojow i wyrobow
tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach 52.2
sprzedaz detaliczna wyrobow farmaceutycznych i
medycznych, kosmetykow i artykulow toaletowych 52.3
pozostala sprzedaz detaliczna nowych towarow w
wyspecjalizowanych sklepach 52.4
sprzedaz detaliczna wyrobow wlokienniczych 52.41
handel detaliczny poza siecia sklepowa 52.6
hotele 55.1
restauracje i inne placowki gastronomiczne 55.3
dzialalnosc stolowek i katering 55.5
transport ladowy pozostaly 60.2
przeladunek, magazynowanie i przechowywanie towarow 63.1
dzialalnosc zwiazana z turystyka 63.3
telekomunikacja 64.2
pozostale posrednictwo finansowe 65.2
obsluga nieruchomosci na wlasny rachunek 70.1
wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek 70.2
obsluga nieruchomosci na zlecenie 70.3
wynajem pozostalych srodkow transportu 71.2
wynajem maszyn i urzadzen 71.3
przetwarzanie danych 72.3
dzialalnosc zwiazana z bazami danych 72.4
pozostala dzialalnosc zwiazana z informatyka 72.6
prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk
przyrodniczych i technicznych 73.1
dzialalnosc prawnicza, rachunkowo-ksiegowa; doradztwo;
zarzadzanie holdingami 74.1
reklama 74.4
pozostala dzialalnosc komercyjna 74.8
obowiazkowe ubezpieczenia spoleczne i powszechne
ubezpieczenie zdrowotne 75.3
dzialalnosc w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 85.1
dzialalnosc weterynaryjna 85.2
gospodarka sciekami oraz wywoz i unieszkodliwianie
odpadow, uslugi sanitarne i pokrewne 90.0
dzialalnosc agencji informacyjnych 92.4
Spolka prowadzi dzialalnosc na rynku krajowym oraz za granica.
Dzialalnosc w zakresie transportu obejmuje uslugi swiadczone na
terenie Polski oraz w obrocie miedzynarodowym, dzialalnosc
handlowa obejmuje sprzedaz detaliczna i handel hurtowy na rynku
krajowym oraz import i eksport produktow i towarow. Dzialalnosc
wymagajaca koncesji zostanie podjeta po uzyskaniu stosownych
zezwolen.
W art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Kapital zakladowy wynosi 15.622.500 (pietnascie milionow
szescset dwadziescia dwa tysiace piecset) zlotych i dzieli sie na
3.124.500 (trzy miliony sto dwadziescia cztery tysiace piecset)
akcji o wartosci nominalnej po 5 (piec) zlotych kazda akcja,
emitowanych w seriach:
- seria AA obejmujaca 2.224.500 (dwa miliony dwiescie dwadziescia
cztery tysiace piecset) akcji zalozycielskich, odpowiadajacych
kapitalowi zalozycielskiemu w kwocie 11.122.500 (jedenascie
milionow sto dwadziescia dwa tysiace piecset) zlotych,
- seria BB obejmujaca 900.000 (dziewiecset tysiecy) akcji drugiej
emisji na podwyzszenie kapitalu zakladowego o kwote 4.500.000
(cztery miliony piecset tysiecy) zlotych.
Art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Kapital zakladowy moze zostac podwyzszony w drodze emisji nowych
akcji.
Art. 11 ust. 1
Otrzymuje brzmienie:
Akcje moga byc umarzane przez obnizenie kapitalu zakladowego lub
z czystego zysku.
Art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Uchwaly Walnego Zgromadzenia zapadaja zwykla wiekszoscia glosow
oddanych, o ile Kodeks Spolek Handlowych lub niniejszy statut nie
stanowia inaczej.
Art. 15 ust. 2. otrzymuje brzmienie:
Uchwaly w sprawie istotnej zmiany przedmiotu dzialalnosci Spolki
zapadaja zawsze w jawnym glosowaniu imiennym.
Art. 17. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezy podejmowanie uchwal
w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z
dzialalnosci Spolki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok
obrotowy
2) udzielenie absolutorium czlonkom organow Spolki z wykonania
przez nich obowiazkow
3) powziecia uchwaly o podziale zyskow lub pokryciu strat
4) zmiany przedmiotu dzialalnosci Spolki
5) zmiany statutu Spolki
6) podwyzszenia lub obnizenia kapitalu akcyjnego
7) polaczenia lub przeksztalcenia Spolki
8) rozwiazania i likwidacji Spolki
9) emisji obligacji oraz obligacji zamiennych na akcje
10) umorzenia akcji
11) tworzenia i likwidacji funduszy i kapitalow oraz okreslenia
zasad ich wykorzystania
12) wszelkich postanowien dotyczacych roszczen o naprawienie
szkody wyrzadzonej przy zawiazywaniu Spolki lub sprawowaniu
zarzadu albo nadzoru
13) zbycia i wydzierzawienia przedsiebiorstwa lub jego
zorganizowanej czesci oraz ustanowienia na nich ograniczonego
prawa rzeczowego
14) powolywania i odwolywania Rady Nadzorczej
15) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej
16) ustalenia wynagrodzenia dla czlonkow Rady Nadzorczej
Art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Oprocz spraw wymienionych w ust.1 uchwaly Walnego Zgromadzenia
wymagaja sprawy okreslone w Kodeksie Spolek Handlowych
Art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza sklada sie z 5 do 7 czlonkow.
Art. 19 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza powinna byc zwolywana w miare potrzeb, nie
rzadziej niz trzy razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoluje jej Prezes, a w razie
niemozliwosci zwolania przez Prezesa, Wiceprezes albo Sekretarz.
3. Zarzad lub czlonek Rady Nadzorczej moga zadac zwolania Rady
Nadzorczej podajac proponowany porzadek obrad. Prezes Rady
Nadzorczej zwoluje posiedzenie w terminie dwoch tygodni od dnia
otrzymania wniosku.
4. Jezeli Prezes Rady nie zwola posiedzenia zgodnie z ust. 3
wnioskodawca moze je zwolac samodzielnie, podajac date, miejsce i
proponowany porzadek obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwaly, jezeli na posiedzeniu jest
obecna co najmniej polowa czlonkow a wszyscy jej czlonkowie
zostali zaproszeni.
6. Czlonkowie Rady Nadzorczej moga brac udzial w podejmowaniu
uchwal Rady, oddajac swoj glos na pismie za posrednictwem innego
czlonka Rady Nadzorczej. Oddanie glosu na pismie nie moze
dotyczyc spraw wprowadzonych do porzadku obrad na posiedzeniu
Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza moze podejmowac uchwaly w trybie pisemnym lub
przy wykorzystaniu srodkow bezposredniego porozumiewania sie na
odleglosc. Uchwala jest wazna, gdy wszyscy czlonkowie Rady
zostali powiadomieni o tresci projektu uchwaly.
8. Podejmowanie uchwal w trybie okreslonym w ust. 6 i 7 nie
dotyczy wyborow Prezesa i Wiceprezesa Rady Nadzorczej, powolania
czlonka Zarzadu oraz odwolania i zawieszenia w czynnosciach tych
osob.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwaly zwykla wiekszoscia glosow
oddanych. W przypadku rownosci glosow rozstrzyga glos Prezesa
Rady Nadzorczej.
Art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Do szczegolnych kompetencji Rady nalezy:
1) ocena sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spolki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy w zakresie ich
zgodnosci z ksiegami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
2) ocena wnioskow Zarzadu dotyczacych podzialu zysku lub
pokrycia straty
3) skladanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego
sprawozdania z wynikow oceny okreslonej w pkt. 1) i 2)
4) powolywanie i odwolywanie Prezesa Zarzadu i czlonkow Zarzadu
5) zawieszenie w czynnosciach z waznych powodow czlonka Zarzadu
lub calego Zarzadu
6) delegowanie czlonkow Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynnosci czlonkow Zarzadu niemogacych sprawowac swoich czynnosci
7) ustalanie wynagrodzen dla czlonkow Zarzadu
8) zatwierdzanie Regulaminu Zarzadu Spolki
9) wyrazanie zgody na nabywanie, sprzedaz, obciazanie i
wydzierzawienie nieruchomosci
10) podejmowanie uchwal w sprawie utworzenia i likwidacji
oddzialow, filii, przedstawicielstw i innych jednostek
organizacyjnych Spolki
11) wyrazanie zgody na tworzenie spolek i innych form
dzialalnosci gospodarczych, przystepowanie do istniejacych spolek
lub innych form dzialalnosci gospodarczej, nabywanie i zbywanie
akcji i udzialow w innych podmiotach.
12) wyrazanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomosci lub
udzialu w nieruchomosci
13) zatwierdzanie przedstawionej przez Zarzad struktury
organizacyjnej Spolki i jej jednostek organizacyjnych
14) zatwierdzanie wieloletniego programu rozwoju Spolki oraz
zatwierdzanie rocznego planu gospodarczo - finansowego Spolki.
15) wybor bieglego rewidenta prowadzacego badanie rocznego
sprawozdania finansowego spolki.
16) opiniowanie projektow wszelkich uchwal przedkladanych przez
Zarzad do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza wykonuja swoje obowiazki kolegialnie, moze jednak
delegowac swoich czlonkow do samodzielnego pelnienia okreslonych
czynnosci nadzorczych.
Art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Czlonek Zarzadu, prokurent, likwidator, kierownik oddzialu lub
zakladu oraz zatrudniony w Spolce glowny ksiegowy, radca prawny
lub adwokat, nie moze byc jednoczesnie czlonkiem Rady Nadzorczej
Zakaz ten stosuje sie rowniez do innych osob, ktore podlegaja
bezposrednio czlonkowi Zarzadu lub likwidatorowi.
Art. 25 otrzymuje brzmienie:
W umowie miedzy Spolka a czlonkiem Zarzadu, jak rowniez w sporze
z nim Spolke reprezentuje Rada Nadzorcza lub pelnomocnik powolany
uchwala walnego zgromadzenia.
Art. 29 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
kapital zakladowy.
Art. 31 ust.1 pkt 6) otrzymuje brzmienie
podwyzszenie kapitalu zakladowego
Art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Zwyczajne walne Zgromadzenie Spolki ustala dzien dywidendy oraz
termin jej wyplaty. Dzien dywidendy moze byc wyznaczony na dzien
powziecia uchwaly albo w okresie kolejnych trzech miesiecy,
liczac od tego dnia.
W Art. 31 dodaje sie ustep 3 o nastepujacym brzmieniu:
Zarzad moze dokonac wyplaty zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy na koniec roku obrotowego z zachowaniem wymogow
okreslonych w Kodeksie Spolek Handlowych. Wyplata zaliczki wymaga
zgody Rady Nadzorczej.
Art. 32 otrzymuje brzmienie:
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spolek Handlowych.
? 2
Walne Zgromadzenie upowaznia Rade Nadzorcza do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
? 3
Uchwalone zmiany w Statucie Spolki wejda w zycie po wpisaniu ich
do rejestru sadowego.