Raport bieżący nr 8/2002 Zarząd Indykpol SA przesyła projekty uchwał, które zamierza przedstawić na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy dnia 24 maja 2002 roku.
Projekt Uchwały Nr 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok, składające się między innymi z: - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazującego tak po stronie aktywów jak i pasywów sumę 190 520 261,52 (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden i 52/100) złotych, - rachunku zysków i strat za 2001 rok, zamykającego się zyskiem netto w kwocie 3 860 899,24 (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć i 24/100)) złotych - sprawozdania z przepływu pieniężnych za 2001 rok, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1 643 472,41 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa i 41/100) złotych - informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje: § 1. Udziela się członkom Zarządu INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku: Poszczególni członkowie zarządu otrzymali następującą liczbę głosów:
- Piotr Kulikowski- Prezes Zarządu ....za, ........przeciw, .........wstrzymujących się
- Lucyna Spiczak-Brzezińska - Wiceprezes Zarządu
......za, .......przeciw, ........wstrzymujących się, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje: § 1. Udziela się członkom Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. Poszczególni członkowie Rady uzyskali następującą liczbę głosów: Alfred Sutarzewicz Prezes Rady Nadzorczej ................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się Feliks Kulikowski Wiceprezesowi Rady Nadzorczej ................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się Bogdan Królewski Członek Rady ................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się Jacek Tucharz Członek Rady ................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się Waldemar Woliński Członek Rady ................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się Mirosław Pięta Członek Rady ................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się Gregg C. Gleichert Członek Rady ................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się Ewa Mikłaszewicz Członek Rady ................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały Nr 4 w sprawie podziału zysku za 2001 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje: § 1. Uzyskany w 2001 roku zysk dzieli się następująco: Zysk brutto 6 382 866,63 złotych podatek dochodowy(2 521 967,39) złotych Zysk netto 3 860 899,24 złotych Zysk do podziału 3 860 899,24 złotych z tego na: Kapitał zapasowy 3 860 899,24 złotych § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent ewa/zdz