Raport bieżący nr 9/2002 Zarząd Indykpol SA przesyła treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 maja 2002 roku.
Uchwała Nr 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok, składające się między innymi z: - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazującego tak po stronie aktywów jak i pasywów sumę 190 520 261,52 (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden i 52/100) złotych, - rachunku zysków i strat za 2001 rok, zamykającego się zyskiem netto w kwocie 3 860 899,24 (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć i 24/100)) złotych - sprawozdania z przepływu pieniężnych za 2001 rok, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1 643 472,41 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa i 41/100) złotych - informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje: § 1. Udziela się członkom Zarządu INDYKPOL SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku: Poszczególni członkowie zarządu otrzymali następującą liczbę głosów: - Piotr Kulikowski - Prezes Zarządu 7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się - Lucyna Spiczak-Brzezińska - Wiceprezes Zarządu 7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej INDYKPOL SA Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje: § 1. Udziela się członkom Rady Nadzorczej INDYKPOL SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. Poszczególni członkowie Rady uzyskali następującą liczbę głosów: Alfred Sutarzewicz Prezes Rady Nadzorczej 7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Feliks Kulikowski Wiceprezesowi Rady Nadzorczej 7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Bogdan Królewski Członek Rady 7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Jacek Tucharz Członek Rady 7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Waldemar Woliński Członek Rady 7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Mirosław Pięta Członek Rady 7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Gregg C. Gleichert Członek Rady 7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Ewa Mikłaszewicz Członek Rady 7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4 w sprawie podziału zysku za 2001 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje: § 1. Uzyskany w 2001 roku zysk dzieli się następująco: Zysk brutto 6 382 866,63 złotych podatek dochodowy (2 521 967,39) złotych Zysk netto 3 860 899,24 złotych Zysk do podziału 3 860 899,24 złotych z tego na: Kapitał zapasowy 3 860 899,24 złotych § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pan Jacek Tucharz złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Indykpol SA
kom emitent ewa/zdz