Instal Krakow RB19/2004 Uchwały podjęte na WZA

opublikowano: 2004-05-14 14:32

RB19/2004 UCHWAŁY PODJĘTE NA WZA Zarząd INSTAL Kraków S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 maja 2004 roku. I. Uchwała nr 1/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad Pana Jacka Motykę. II. Uchwała nr 2/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003. 6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INSTAL Kraków S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INSTAL Kraków S.A. za rok obrotowy 2003. 7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003. 8.Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INSTAL Kraków S.A. za rok obrotowy 2003, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INSTAL Kraków S.A. za rok obrotowy 2003, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003, f) podziału zysku za rok obrotowy 2003, g) udzielenia absolutorium: 1) członkom Zarządu, 2) członkom Rady Nadzorczej, 9. Zamknięcie obrad. III. Uchwała nr 3/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok. IV. Uchwała nr 4/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2003 rok na które składa się: 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2.Bilans sporządzony na dzień 31.12.2003r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.714.278,23 zł. 3.Rachunek zysków i strat za rok 2003 zamykający się zyskiem netto 827.307,13 zł. 4.Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2003 wskazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 561.166,89 zł. 5.Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok 2003, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 5.163.130,26 zł. 6.Informacja dodatkowa. V. Uchwała nr 5/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INSTAL Kraków S.A. za 2003 rok. VI. Uchwała nr 6/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INSTAL Kraków S.A. za 2003 rok na które składa się: 1.Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2.Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81.731.690,53 zł. 3.Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2003 zamykający się zyskiem netto 1.247.018,20 zł. 4.Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2003 wskazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 980.878,39 zł. 5.Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok 2003, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.924.564,39 zł. 6.Informacja dodatkowa. VII. Uchwała nr 7/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2003 rok. VIII. Uchwała nr 8/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku w następujący sposób: 1.zysk do podziału 827.307,13 zł. 2.kapitał zapasowy 98.757,13 zł. 3.dywidenda dla akcjonariuszy 728.550 zł. Wartość dywidendy na jedną akcję wynosi: 0,10 zł. Ustala się prawo do dywidendy na dzień 02.06.2004r. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 06.07.2004r. IX. Uchwała nr 9/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Juszczykowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok. X. Uchwała nr 10/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Stanisławowi Czekajowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok. XI. Uchwała nr 11/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Kobylakowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok. XII. Uchwała nr 12/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok. XIII. Uchwała nr 13/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Szybińskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok. XIV Uchwała nr 14/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Jędrysowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok. XV. Uchwała nr 15/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Kobrynowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok. XVI Uchwała nr 16/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok. XVII. Uchwała nr 17/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok. XVIII. Uchwała nr 18/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Januszowi Kulisa Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok. XIX. Uchwała nr 19/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Motyka Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok. XX. Uchwała nr 20/05/2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTAL Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tadeuszowi Roczniakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok. Data sporządzenia raportu: 14-05-2004

Tagi: