Raport bieżący nr 10/2002 Zarząd INSTAL-LUBLIN SA informuje, że w dniu 16 maja 2001 r. o godz.15.00 w siedzibie spółki w Lublinie przy ul. L.Herc 9 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2001. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2001. 8 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2001. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art.402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd podaje proponowane zmiany Statutu: W rozdziale II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki w par. 5 dodać pkt 26, 27, 28, 29, 30, 31,w brzmieniu jak niżej; 26. Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z), 27. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z) 28. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z) 29. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A), 30. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B), 31. Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z). Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd INSTAL-LUBLIN SA informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają imienne świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki do godz. 15.00 dnia.08.05.2002 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w dniach 13-15 maja 2002 roku w godzinach 8.00-15.30. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatniego miesiąca).Osoby nie wymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 78 z dn. 22.04.2002 rok.
kom emitent ewa/zdz