RB Nr 8/2002 Zarząd Spółki Akcyjnej Instalexport SA informuje, że działając na podstawie art. 399 i 400 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2002 roku o godz. 10.00 przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie w budynku ZNP w sali Kolumnowej.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Instalexport SA za 2001 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Instalexport SA za 2001 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Instalexport SA za 2001 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 2001 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 2001 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2001 rok. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instalexport SA za 2001 rok. 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instalexport SA za 2001 rok. 14. Informacja Zarządu Instalexport SA o aktualnej sytuacji Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 11 ZWZA Instalexport SA z dnia 14.06.2000 roku. 16. Zamknięcie obrad.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki Instalexport SA w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18, IV piętro, pokój 423, najpóźniej do godz.16.00, dnia 13 czerwca 2002 roku.
kom emitent ewa/zdz