Irena Projekty uchwał WZ HSG "Irena" S.A. - część 2

opublikowano: 2003-06-18 09:06

Działając w oparciu o § 29 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. R E G U L A M I N WALNEGO ZGROMADZENIA HUTY SZKŁA GOSPODARCZEGO "IRENA" S.A. W INOWROCŁAWIU § 1. 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki. 2. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia w oparciu o Ksh, Statut Spółki oraz standardy ładu korporacyjnego (corporate governance). 3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia. § 2. 1. Podstawowym celem działania Walnego Zgromadzenia jest realizacja interesu Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A. (zw. dalej "Spółką"), rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki, a w szczególności wierzycieli Spółki oraz jej pracowników. 2. Walne Zgromadzenie postępować będzie w taki sposób, by wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych opierało się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie wykraczało poza cel i gospodarcze uzasadnienie ze względu, na które instytucje te zostały ustanowione. Nie będą podejmowane działania, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Mniejszość będzie chroniona przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość, a większość chroniona będzie przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu. W Spółce winna być uznawana zasada rządów większości kapitałowej przy uwzględnieniu interesów mniejszości. 3. Walne Zgromadzenie nie może rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych, o ile przepisy nie stanowią inaczej. 4. Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w Spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym pryzmatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości. § 3. 1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu odpowiedzialni za sfery działania Spółki, obejmujące zagadnienia będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielać informacji i wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. 2. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne HSG "IRENA" S.A. jako Spółka publiczna winna wykonywać w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO § 4. 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd i powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Bezpośrednio po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządzona zostaje lista obecności uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i ilości przysługujących im głosów, które każdy z nich przedstawia. 3. Po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lista obecności winna być wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia. PRZEWODNICZĄCY § 5. 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. 2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: ˘ zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i głosowania oraz poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, ˘ przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych, ˘ czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad poprzez poddawanie pod głosowanie wyłącznie spraw będących w porządku obrad bądź związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia z wyeliminowaniem głosowania w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw, ˘ ustalanie kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami, ˘ udzielanie głosu w sprawach objętych porządkiem obrad i odbieranie go osobom odbiegającym od tematyki dyskusji, ˘ wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad, ˘ zarządzanie nie stanowiących odroczenia obrad krótkich przerw w obradach. Przerwy mogą być zarządzane tylko w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw, ˘ zarządzanie głosowania i podawanie jego wyników, ˘ ogłaszanie podjętych uchwał, ˘ rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, ˘ dopilnowywanie wyczerpania porządku obrad i ogłaszanie zamknięcia obrad, 3. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 4. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. KOMISJE § 6. 1. Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Mandatową w składzie dwóch osób oraz Komisję Skrutacyjną w składzie dwóch osób. Na wniosek akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu skład każdej Komisji może ulec zwiększeniu do 5 osób. 2. Członkowie Komisji wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia. 3. Wyboru członków Komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład Komisji wchodzą osoby, na które oddano największą liczbę głosów. 4. Jeżeli na członków Komisji zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków Komisji określonej w pkt 1, wyboru dokonuje się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie, w drodze aklamacji o ile wyłączono tajność głosowania, o którym mowa w § 8 pkt 3. 5. Zadaniem Komisji Mandatowej jest: ˘ sprawdzanie kompletności list obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, ˘ badanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące akcjonariuszy. Dokonując tych czynności Komisja winna kierować się domniemaniem, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentacji, własnoręcznie podpisany przez akcjonariusza jest zgodny z prawem i jego autentyczność nie wymaga dodatkowych potwierdzeń chyba, że budzi ona wątpliwości Zarządu Spółki ( przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ˘ ustalanie listy kandydatów do Rady Nadzorczej. 6. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest: ˘ czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, ˘ nadzorowanie obsługi komputerowej, ˘ sprawdzanie wyników głosowania i podpisanie wydruku, komputerowego przez wszystkich członków komisji, ˘ obliczanie wyników głosowania i podanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w przypadku gdy głosowanie nie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, ˘ inne czynności związane z prowadzeniem głosowań, UCHWAŁY § 7. 1. Postanowienia akcjonariuszy zapadają w formie uchwał. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są tylko w sprawach objętych porządkiem obrad ( z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa). 3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. Wniosek w takiej sprawie winien zostać szczegółowo umotywowany. 5. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. 6. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd. 7. Projekt uchwały może być również wniesiony do rąk Przewodniczącego przez akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu. Projekt ten wymaga formy pisemnej. 8. Jeżeli w toku dyskusji akcjonariusze nie sformułowali wyraźnie brzmienia dyskutowanej uchwały do ostatecznej redakcji projektów uchwał poddawanych głosowaniu zobowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 9. Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie winny być formułowane w ten sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia. 10. Uchwałę uważa się za przyjętą, jeżeli za uchwałą oddano zwykłą większość głosów chyba, że Statut lub przepisy prawa stawiają inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach. GŁOSOWANIE § 8. 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie głosowanie jest jawne. 2. Głosowanie tajne zarządza się: ˘ przy wyborach, ˘ nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz w innych sprawach osobowych, ˘ na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Akcjonariusz nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką. 5. Akcjonariusz, o którym mowa w pkt 4 na czas przedmiotowego głosowania ma obowiązek zdeponowania karty do głosowania bądź mandatu u Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ § 9. 1. Przed przystąpieniem do wyborów Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o liczbie członków Rady Nadzorczej w granicach określonych w Statucie Spółki. 2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszać dowolną liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej. 3. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. 4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu pozwalającą w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. 5. Zgoda na kandydowanie osoby nieobecnej na sali obrad musi mieć formę pisemną. 6. Na każdego kandydata do Rady Nadzorczej głosuje się oddzielnie. 7. W trakcie każdej tury głosowania można poprzeć maksymalnie tylu kandydatów ile miejsc w Radzie Nadzorczej pozostaje do obsadzenia. 8. W skład Rady Nadzorczej powołane zostają osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. 9. W sytuacji, gdy nie wszyscy kandydaci, którzy otrzymali równą liczbę głosów mogą zostać powołani w skład Rady Nadzorczej z uwagi na ograniczoną ilość miejsc pozostałych do obsadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza dodatkowe głosowanie na te kandydatury celem wyłonienia osób, które wejdą do Rady Nadzorczej. SZCZEGÓLNY TRYB WYBORÓW § 10. 1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli wniosek o przeprowadzenie wyborów w tym trybie złożą akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/5 kapitału zakładowego. 2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 winien mieć formę pisemną i zostać złożony Zarządowi Spółki w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej grupami. 3. Wybory w trybie głosowania grupami mogą odbyć się również na podstawie wniosku zgłoszonego w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego przeprowadzenia wyborów w tym trybie. 4. W przypadku wskazanym w pkt 1 osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. 5. Utworzyć można tyle grup ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia. 6. Grupa akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza minimum obliczone wg zasady wskazanej w pkt 4. 7. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum nie dają podstawy do wybrania jeszcze jednego członka Rady Nadzorczej. Poszczególne grupy mogą łączyć się celem wspólnego dokonania wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej. 8. Dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności oraz zapewnić osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów. 9. Każda z grup wybiera Przewodniczącego zebrania swojej grupy, który prowadzi zgłaszanie kandydatów, organizuje głosowanie oraz ewentualne dyskusje. 10. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupy akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy pozostali akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze oddzielnymi grupami. 11. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 1 nie dojdzie do utworzenia, co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej nie dokonuje się wyborów. 12. Z chwilą dokonania wyboru, co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 11. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia protokołowane są przez notariusza pod rygorem ich nieważności. 2. Protokół z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia winien zawierać stwierdzenie prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał, wymieniać powzięte uchwały, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i złożone sprzeciwy. 3. Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, listę obecności z podpisami uczestników oraz pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza. § 12. 1. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną i notarialną Walnego Zgromadzenia. 2. Odpis protokołu wraz z załącznikami złożony zostaje do księgi protokołów. 3. Księgę protokołów przechowuje Zarząd Spółki. § 13. 1. W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki. § 14. Regulamin niniejszy przyjęty został uchwałą Walnego Zgromadzenia nr............. z dnia ...................... Inowrocław, 2003.06.27 PROJEKT Uchwała Nr 18 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki: I. Działając w oparciu o art. 430§ 1 Ksh oraz § 30 ust. 5 Statutu Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki: § 1 w brzmieniu: Spółka działa pod firmą Huta Szkła Gospodarczego "IRENA" Spółka Akcyjna. otrzymuje brzmienie: 1. Spółka działa pod firmą Huta Szkła Gospodarczego "IRENA" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: HSG "IRENA" S.A. § 3 w brzmieniu: 2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa pod nazwą Huta Szkła Gospodarczego "IRENA" w Inowrocławiu. otrzymuje brzmienie: 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa pod nazwą Huta Szkła Gospodarczego "IRENA" w Inowrocławiu. § 4 w brzmieniu: 1. Spółka działa na podstawie Kodeksu handlowego i innych obowiązujących przepisów prawnych. 2. W braku postanowień statutu stosuje się przepisy wymienione w ust.1. otrzymuje brzmienie: Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm), Statutu i innych obowiązujących przepisów prawa. § 6 w brzmieniu: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno - handlowej, oraz wytwórczej, pomocniczej, marketingowej, a w szczególności: 1. produkcja wyrobów ze szkła. 2. prowadzenie działalności pomocniczej, konsultingowej i marketingowej w zakresie produkcji podstawowej. 3. prowadzenie działalności w zakresie produkcji podstawowej w kraju i zagranicą. 4. produkcja opakowań. 5. prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne innych odbiorców krajowych, pod warunkiem, że import odbywa się na zasadach komisowych. 6. prowadzenie eksportu innych towarów w zakresie produkcji podstawowej otrzymuje brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno - handlowej, oraz wytwórczej, pomocniczej, marketingowej, a w szczególności: 1. produkcja wyrobów ze szkła (PKD 26.13.Z), 2. sprzedaż hurtowa wyrobów ze szkła (PKD 51.44.Z) 3. sprzedaż detaliczna wyrobów ze szkła (PKD 52.44.Z) 4. sprzedaż półfabrykatów (PKD 51.56.Z) 5. działalność pomocnicza, konsultingowa i marketingowa (PKD 74.84.B) 6. sprzedaż hurtowa odpadu poprodukcyjnego (PKD 51.57 Z) 7. sprzedaż detaliczna odpadu poprodukcyjnego (PKD 52.63.Z) 8. działalność usługowa (PKD 93.05.Z) 9. działalność w zakresie produkcji podstawowej w kraju i zagranicą (PKD 74.84.B) 10. produkcja opakowań (PKD 21.21.Z) 11. sprzedaż opakowań (PKD 51.70.A) 12. prowadzenie eksportu (PKD 74.84.B) 13. prowadzenie importu (PKD 74.84.B) 14. zakup towarów (PKD 51.19.Z) 15. sprzedaż towarów ((PKD 51.19.Z) 16. wynajem pomieszczeń (PKD 70.20.Z) 17. wynajem środków trwałych (PKD 71.34.Z) § 7 w brzmieniu: 1. Kapitał własny Spółki tworzą: 1. Kapitał akcyjny. 2. Kapitał zapasowy. 2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną, a zaktualizowaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach. otrzymuje brzmienie: Kapitał własny Spółki tworzą: 1. Kapitał zakładowy. 2. Kapitał zapasowy tworzony i wykorzystywany według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. 3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji majątku trwałego utworzony i wykorzystywany według zasad określonych w odrębnych przepisach. 4. Inne kapitały rezerwowe utworzone i wykorzystywane na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia. § 9 ust. 2 w brzmieniu: 2. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału akcyjnego lub z czystego zysku. otrzymuje brzmienie: 2. Akcje Spółki przeznaczone są do obrotu publicznego. dodaje się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu: 3. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. 4. Akcje przeznaczone do umorzenia będą nabywane przez Spółkę zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Skreśla się § 10 o treści: 1. Akcje Spółki przeznaczone są do obrotu publicznego. 2. Wydawanie dokumentów legitymujących akcjonariuszy do wykonywania ich praw następuje zgodnie z przepisami regulującymi publiczny obrót papierami wartościowymi. Dotychczasowy § 11 o treści następującej: Władzami Spółki są: 1. Zarząd Spółki, 2. Rada Nadzorcza, 3. Walne Zgromadzenie. Otrzymuje nr 10 i przyjmuje brzmienie: Organami Spółki są: 1. Zarząd Spółki. 2. Rada Nadzorcza. 3. Walne Zgromadzenie. Dotychczasowy § 12 o treści następującej: 1.Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, za wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 3. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Otrzymuje nr 11 w brzmieniu: 1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W sytuacji, gdy w skład Zarządu wchodzi więcej aniżeli jedna osoba kadencja Zarządu jest wspólna. 3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu. 5. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. § 13 ust. 1 w brzmieniu: 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla pozostałych władz Spółki. 3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Otrzymuje nr 12 w brzmieniu: 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla pozostałych władz Spółki. 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. 4. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Dodaje się § 13 w brzmieniu: 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. §14 w brzmieniu: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. otrzymuje brzmienie: 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu upoważniony jest do jednoosobowej reprezentacji Spółki. 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch osób wchodzących w skład Zarządu bądź jednej z tych osób łącznie z prokurentem. § 15 w brzmieniu: 1. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. 2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Otrzymuje brzmienie: 1. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Szczegółowy tryb wykonywania tych umów oraz zasady reprezentacji Spółki określone są w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz w Regulaminie Zarządu. 2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Skreśla się § 16 o treści: 1. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi Spółki, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki oraz ustala im wynagrodzenia za pracę. 2. Związane z procesem pracy prawa i obowiązków Spółki i jej pracowników oraz czas pracy i jego rozkład ustala Zarząd w Regulaminie Pracy. § 17 w brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza jest powoływana przez Walne Zgromadzenie w liczbie sześciu członków - na okres trzech lat. 2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. 3. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej określa Regulamin wyborczy uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Otrzymuje nr 16 w brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza jest powoływana przez Walne Zgromadzenie w liczbie od trzech do siedmiu osób na okres trzech lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały. 2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania prawnie skutecznych uchwał, o ile liczba pozostałych członków Rady Nadzorczej nie jest niższa od statutowego minimum. § 18 ust. 3 w brzmieniu: 3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady. Otrzymuje nr 17 ust. 3 w brzmieniu: 3.Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady z pełnionych przez nich funkcji. Skreśla się § 19 o treści: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili założenia wniosku. § 20 w brzmieniu: 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 3. Rada Nadzorcza uchwala regulamin szczegółowo określający tryb jej postępowania. Otrzymuje nr 18 w brzmieniu: 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady.