IX NFI SA projekty uchwał na ZWZA
Raport bieżący nr 41/2001.Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza
Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść
projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 8
października 2001 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy:
Uchwała nr 1/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32 ust.
1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana
....................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie przyjęcia "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 32 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia przyjąć
"Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy". "Regulamin Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy" stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie § 11 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. E.
Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji
Skrutacyjnej w składzie .....................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna postanawia
przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w
brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia
14 września 2001 roku, numer 179, poz.29007.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2000.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu "Sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2000", postanawia zatwierdzić
sprawozdanie Zarządu NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. z działalności
Spółki w roku 2000 w wersji mu przedłożonej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 30
ust. 1 lit. a Statutu Spółki po rozpatrzeniu "Sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2000", postanawia zatwierdzić
w/w sprawozdanie, na które składa się:
1. wstęp,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 roku, który wykazuje
aktywa netto w kwocie 328.609.843,58 zł (słownie: trzysta
dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset
czterdzieści trzy złote 58/100),
3. rachunek zysków i strat za okres 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
wykazujący zysk netto 19.671.565,55 zł (słownie: dziewiętnaście
milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset
sześćdziesiąt pięć złotych 55/100) ,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, który wykazuje wzrost
stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2000 r. do
31.12.2000 r. na sumę 29.234.620,49 zł (słownie: dwadzieścia
dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset
dwadzieścia złotych 49/100),
6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31.12.2000 r.,
7. informacja dodatkowa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2000 i
sposobu pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w
sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2000 i sposobu
pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych, a także
mając na uwadze uchwałę Rady Nadzorczej nr 2/IX/2001 w sprawie
oceny wniosku Zarządu NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. w sprawie
podziału zysku netto za rok obrotowy 2000 i sposobu pokrycia
zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych, postanawia, że:
1. zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2000 w kwocie
18.286.227,74 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście
osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych
74/100) zostanie podzielony w ten sposób, że:
a) kwota 5.410.102,32 zł (słownie: pięć milionów czterysta
dziesięć tysięcy sto dwa złote 32/100) zostanie przeznaczona na
wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. po 0,18 zł (słownie:
osiemnaście groszy) na jedną akcje NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 października 2001
r.;
b) kwota 12.876.125,42 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset
siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 42/100)
zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
2. niezrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2000 w kwocie
1.385.337,81 zł (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt pięć
tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 81/100) zostanie
przeniesiony na niezrealizowany zysk z lat ubiegłych.
3. zrealizowana strata netto z lat ubiegłych w kwocie
17.364.863,15 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta
sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote
15/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Orylskiemu -
Prezesowi Zarządu NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2000
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium
Prezesowi Zarządu - Panu Zbigniewowi Orylskiemu, z wykonania przez
niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 23.05.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Walerii Kupiec - Członkowi
Zarządu NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2000
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium
Członkowi Zarządu - Pani Walerii Kupiec, z wykonania przez nią
obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Parzydło -
Prezesowi Zarządu NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2000
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium
Prezesowi Zarządu - Panu Włodzimierzowi Parzydło, z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 23.05.2001 r. do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 11/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Pani Annie Siejda - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Annie
Siejda - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 22.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 12/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Robertowi
Gwiazdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do
22.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 13/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Chmielewskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Maciejowi
Chmielewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do
22.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 14/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Kołodziejczukowi -
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu
Stanisławowi Kołodziejczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 15/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Banaszkowi - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu
Grzegorzowi Banaszkowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do
22.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 16/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Milewiczowi - Członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu
Waldemarowi Milewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do
22.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 17/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Płacheckiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu
Andrzejowi Płacheckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do
22.09.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 18/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Brdysiowi - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu
Krzysztofowi Brdysiowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22.09.2000 r. do
31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 19/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Artur Czyżowi - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Arturowi
Czyżowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w okresie od 22.09.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 20/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Kocotowi - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi
Kocotowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od 22.09.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 21/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Rundo - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Markowi
Rundo - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w okresie od 22.09.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 22/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Skrzypkowi - Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu
Sławomirowi Skrzypkowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22.09.2000 r. do
31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 23/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Zawiła - Niedźwieckiemu -
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Januszowi
Zawiła - Niedźwieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 22.09.2000 r. do
31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 24/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie udzielenia Pani Marii Paluszyńskiej - Dawidowicz -
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2000
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.
30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Marii
Paluszyńskiej - Dawidowicz - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od
22.09.2000 r. do 31.12.2000 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 25/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 4 otrzymuje brzmienie:
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o
narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji ( Dz. U.
Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 15
września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 26/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
W art. 7 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:
2. Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem
65.23.Z.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 27/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 8.3 pkt. a otrzymuje brzmienie:
akcje przekraczające powyższy limit 33 (trzydzieści trzy) %
zostały przez Fundusz objęte w trybie art. 433 §1 Kodeksu Spółek
Handlowych
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 28/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Skreśla się art. 8.6.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 29/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 9 otrzymuje brzmienie:
9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 ( trzy miliony
pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy)
dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć
tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A
od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124 o wartości nominalnej po
0,10 ( dziesięć groszy ) każda.
9.2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi
jak i wkładami niepieniężnymi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 30/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Zmienia się tytuł V nadając mu brzmienie:
V. Organy Funduszu
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 31/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 14 otrzymuje brzmienie:
Organami Funduszu są:
A. Zarząd.
B. Rada Nadzorcza.
C. Walne Zgromadzenie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 32/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 15 otrzymuje brzmienie:
15.1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym
Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję.
15.2. Rada Nadzorcza określa w powyższych granicach liczebność
Zarządu oraz powołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu.
15.3. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może z ważnych powodów
odwołać cały skład Zarządu lub poszczególnych jego członków, w tym
Prezesa, przed upływem kadencji. W razie sporu co do zasadności
odwołania staje się ono skuteczne z dniem uprawomocnienia się
wyroku stwierdzającego jego zasadność.
15.4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub
zawieszenia członków Zarządu podlega wymaganiom co do kworum i
większości, określonym dla odwołania członków Rady Nadzorczej
(art. 19.3)
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 33/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania
Funduszem, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i
niniejszy Statut dla pozostałych organów Funduszu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 34/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
W dotychczasowej treści Art. 17 ust. 2 skreśla się: (art. 370 §3
Kodeksu handlowego) i wprowadza w to miejsce: (art. 373 §3 Kodeksu
Spółek Handlowych)
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 35/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
19.1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków,
wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią
kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej powołanej w dniu 22 września
2000 roku ulega przedłużeniu do pięciu lat.
19.2. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w
tym jej przewodniczący, powinno być obywatelami polskimi.
19.3. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji
może nastąpić tylko z ważnych powodów przez Walne Zgromadzenie, na
którym reprezentowane jest co najmniej 3 (trzy czwarte) akcji
Funduszu. Uchwała w tej sprawie wymaga większości 3 (trzech
czwartych) głosów. W razie sporu co do zasadności odwołania staje
się ono skuteczne z dniem uprawomocnienia się wyroku
stwierdzającego jego zasadność.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 36/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
W Art. 22 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka
Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 37/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
W Art. 22 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 22.3 i 22.5 nie
dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach
członka Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 38/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 23 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak
delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych
czynności nadzorczych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 39/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
a) Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Funduszu.
b) Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących
poleceń dotyczących prowadzenia spraw Funduszu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 40/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 24 ust. 3 pkt. a otrzymuje brzmienie:
ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz
zapewnienie jego weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej
renomie
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 41/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 24 ust. 3 pkt. b otrzymuje brzmienie:
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu,
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 42/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 24 ust. 3 pkt. d otrzymuje brzmienie:
ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia
straty,
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 43/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 44/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 45/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Żądanie, o którym mowa w art. 27.2, zgłoszone po ogłoszeniu o
zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 46/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością
głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest
większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem
głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut
lub ustawa nie stanową inaczej. Większość ta wymagana jest w
szczególności w następujących sprawach:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy;
b) podjęcie uchwały co do podziału zysku albo o pokryciu strat;
c) udzielenia członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 47/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie
absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich
obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub
sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w
przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które
osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w
wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji
przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w
sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu
tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 48/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Skreśla się Art. 30 ust. 6
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 49/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 31 otrzymuje brzmienie:
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie
zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków
organów lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne
głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z
akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 50/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo
jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W
razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes
Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 51/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 52/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zmian w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 lit. a Statutu Spółki postanawia dokonać zmian w statucie NFI
im. E. Kwiatkowskiego S.A. w ten sposób, że:
§1
Skreśla się art. 37 ust. 2.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 53/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając na
podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust.
2 Statutu NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. postanawia ustalić
jednolity tekst Statutu NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. w
brzmieniu: (jednolity tekst statutu ustalony przez WZA).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian uchwalonych
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 października 2001 r.
Uchwała nr 54/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Rady Nadzorczej NFI im. E.
Kwiatkowskiego S.A."
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego im. E. Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna, działając
art. 22 ust. 4 Statutu NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. postanawia
zatwierdzić "Regulamin Rady Nadzorczej NFI im. E. Kwiatkowskiego
S.A.". w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/IX/2001
z dnia 21 września 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Podstawa prawna: § 42 pkt.2 RRM GPW.