38/2002 Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 24 października 2002 roku o godz. 11.00 odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Chocimskiej 8/10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2001 i zrealizowanej straty z lat ubiegłych oraz podziału zrealizowanego zysku z lat ubiegłych. 9. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 49 poz. 447 z późn. zm.) prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.: Warszawa, ul. Chocimska 8/10 od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 16 października 2002 roku w godz. 9.00- 17.00.
Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany w Statucie NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1. w art. 8 pkt. 8.3 w brzmieniu: Fundusz nie może nabywać akcji spółki, jeżeli w wyniku tego Fundusz uzyskałby ponad 33 (trzydzieści trzy) % głosów w tej spółce, z wyjątkiem sytuacji gdy: a) akcje przekraczające powyższy limit 33 (trzydzieści trzy) % zostały przez Fundusz objęte w trybie art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, b) akcje przekraczające powyższy limit (trzydzieści trzy) % głosów zostały przez Fundusz nabyte w wyniku wykonania prawa pierwokupu, przysługującego wszystkim akcjonariuszom, c) akcje przekraczające powyższy limit 33 (trzydziestu trzech) % zostały przez Fundusz nabyte w wyniku wykonania zobowiązania do złożenia oferty nabycia za gotówkę wszystkich akcji od wszystkich pozostałych akcjonariuszy - skreśla się,
2. w art. 8 pkt. 8.6 w brzmieniu:
8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.
otrzymuje nowe brzmienie:
8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.
kom emitent abs/zdz