[2000/11/29 14:24] IZNS SA - Raport bieżący IZNS nr 25/2000 - dotyczy uchwał NWZA
Zarząd Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów SA w Iławie podaje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki IZNS SA, które odbyło się dnia 28 listopada 2000 r. o godz. 10.00 w siedzibie spółki :
Uchwała nr 1/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.
z dnia 28 listopada 2000 roku
w sprawie: wyboru przewodniczącego NWZA.
Uchwala się co następuje :
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZNS S.A. dokonuje wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:
Pani Bogumiły Piekarec
$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
IZNS S.A. w Iławie Pan Waldemar Kozłowski
Uchwała nr 2/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.
z dnia 28 listopada 2000 roku
w sprawie : zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
§1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZNS S.A. przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pani Bogumiła Piekarec ...................................................
Uchwała nr 3/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.
z dnia 28 listopada 2000 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZNS S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał w składzie:
1 Ewa Podwojewska
2 Beata Cwalińska
3 Olgierd Czarnomski
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
pani Bogumiła Piekarec .....................
Uchwała nr 4/2000
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A.
z dnia 28 listopada 2000 roku
w sprawie:zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
działając na podstawie art. 17.2 Statutu Spółki oraz art. 379 Kodeksu handlowego, uchwala się co następuje:
§1
Odwołuje się z funkcji członka Rady Nadzorczej Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów S.A. w Iławie następujące osoby:
1.Waldemar Kozłowski
2. Marek Chlebuś
3. Bogusław Pierzynowski
§2
Powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki następujące osoby :
1. Kazimierz Perek
2. Jarosław Piszcz
3. Bogusław Leng
§3
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia
Przewodniczący nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pani Bogumiła Piekarec
Podstawa prawna: RRM CeTO §32 ust 3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-29 Józef Bandelewski Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny
00-11-29 Wiesław Edling Członek Zarządu/Dyrektor Marketingu