PROJEKTY UCHWAŁ NWZA
Raport bieżący Nr 8/2003
Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 stycznia 2003 roku.
uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały
Nr 12. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2002 roku
Na podstawie art. 359. i 362. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 10a Statutu Spółki
uchwala:
I.Punkt 2. uchwały Nr 12. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2002 r. otrzymuje brzmienie:
"2. W celu umorzenia Spółka nabędzie nie mniej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji i nie więcej niż 959.700 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) sztuk akcji serii A oraz nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Nabywanie akcji zakończy się 31 lipca 2003 roku."
II.Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie umorzenia ................ sztuk akcji
Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10a. Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
I.Umorzyć ........ ...........(....... tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda; akcje zostały nabyte w okresie od 9 grudnia 2002 r.
do dnia stycznia 2003 r. na warunkach oznaczonych w punktach 2., 3. i 6. uchwały Nr 12. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2002 r.
Akcjonariuszom, którzy zbyli akcje serii A wypłacono wynagrodzenie na sumę ................. zł (.......................................................................) złotych.
II.Umorzyć ........ (.... tysiące ...........) akcji na okaziciela serii B - E o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLJTRZN00011; akcje te zostały nabyte w okresie od dnia ....... grudnia 2002 r. do dnia ......... stycznia 2003 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na warunkach oznaczonych w punktach 2. i 4. uchwały Nr 12. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2002 r.
Akcjonariuszom, którzy zbyli akcje serii B - E wypłacono wynagrodzenie na sumę .......... (............................................) złotych.
III.W sumie umorzeniu podlega .......(..... .........) sztuk akcji o wartości nominalnej 3 złote każda, o łącznej wartości ............. (..................................) złotych
IV.Wynagrodzenie wypłacone akcjonariuszom, od których nabyto akcje w celu umorzenia wyraża się sumą ..................... (.................................) złotych.
V.Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę ....... zł (................... tysięcy złotych), po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456. § 1 Kodeksu spółek handlowych.
VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia
uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem wysokości kapitału zakładowego
Na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 §1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
I.Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.719.666 zł (dziesięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty ..,........... zł (...... miliony ...................... tysięcy ................. złotych) to jest o kwotę ....... zł (............................ złotych).
Kapitał zakładowy obniżony zostaje poprzez umorzenie ....... (....... tysięcy) akcji imiennych serii A oraz .......... (.........................) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda. Akcje te zostały zakupione przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie i na warunkach uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2002 roku.
Łączna wartość nominalna akcji nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia wynosi ............ (..............) złotych.
II.Zarząd Spółki zgłosi do sądu rejestrowego obniżenie kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456§ 1 Kodeksu spółek handlowych.
III. W związku z podjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę ............... zł (............................ złotych) poprzez umorzenie ................. (...............) akcji, § 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"§ 7.Kapitał zakładowy Spółki wynosi ............... zł (... miliony ...................... tysięcy ................. złotych) i dzieli się na ....... (..........................) akcji o wartości nominalnej 3 (trzy), w tym na:
1) .......... (..........................) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o numerach od 000000001 do numeru ..........................., o łącznej wartości .......... (.........................) złotych.
2) .......... (....................................) akcji na okaziciela serii B, o numerach od ..................... do ...... ........... o łącznej wartości ............(.....................)."
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Data sporządzenia raportu: 15-01-2003