[2000/05/12 16:02] JUTRZENKA S.A. Raport biezacy Projekty uchwal WZA
Raport bieżący Nr 10/2000Stosownie do par.42 pkt.2) Rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 1998 roku (Dz.U. Nr 163, poz.1160)Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 20 maja 2000 r.
/projekty uchwał/
Nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za 1999 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową. W skład sprawozdania wchodzą: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku:
aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 1999 roku zamykają się w kwocie 136.692.093,90 zł [sto trzydzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy], rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.449.127,82 zł [trzy miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze], zaś przepływy środków pieniężnych netto w roku obrotowym na sumę 7.016.738,05 zł [siedem milionów szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych pięć groszy].
Nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje przedstawione sprawozdanie Zarządu i udziela członkom Zarządu pokwitowania z działalności w 1999 roku.
Nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej i udziela członkom Rady pokwitowania z działalności w 1999 roku.
Nr 4
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
I.uchwala podział zysku netto Spółki osiągniętego w 1999 roku w kwocie 3.449.127,82 złotych [trzy miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze] w ten sposób, że:
a)na fundusz rozwoju Spółki przeznacza kwotę 1.305.194,62 złotych [jeden milion trzysta pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze],
b)na dywidendę, do podziału pomiędzy akcjonariuszy, przeznacza kwotę 2.143.933,20 złotych [dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy], co daje 0,60 złotych [zero złotych sześćdziesiąt groszy] na jedną akcję,
II.ustala, że prawo do dywidendy za 1999 rok będzie przysługiwało akcjonariuszom, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 8 czerwca 2000 roku, przy czym wypłata dywidendy tym akcjonariuszom nastąpi w dniu 5 lipca 2000 roku.
Nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru, w głosowaniu tajnym, członków Rady Nadzorczej w osobach:
Nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść par.12 ust.1 Statutu Spółki sporządzonego 13 lutego 1993 roku przed Adamem Arczykowskim - notariuszem w Bydgoszczy [Repertorium A Nr 378/1993] nadając mu brzmienie:
"par.12
1.Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków."
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Dolkowski Grzegorz