Raport bieżący Nr 9/2002 Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 maja 2002 roku.
Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok, przedstawione wraz z informacją dodatkową. W skład sprawozdania wchodzą: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 roku, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2001 roku oraz noty objaśniające. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2001 roku zamykają się w kwocie 141.438.176,44 zł [sto czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści cztery grosze], rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4.166.531,93 zł [cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze], zaś rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym o kwotę 1.709.338,22 zł [jeden milion siedemset dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze].
Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku.
Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Dołkowskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2001 roku.
Nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Gabrieli Kornet, Prezesowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 2 czerwca 2001 roku.
Nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Petrykowskiemu, Wiceprezesowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 2 czerwca 2001 roku.
Nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Czuprynie, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 7 marca 2001 roku.
Nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Leszkowi Grodzkiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 2 czerwca 2001 roku.
Nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Majewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2001 roku.
Nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, Prezesowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 2 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kalkusińskiemu Wiceprezesowi Prezesa Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 2 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Dubickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 2 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 2 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala podział zysku netto Spółki osiągniętego w 2001 roku w kwocie 4.166.531,93 złotych (cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) w ten sposób, że: a)na fundusz rozwoju Spółki przeznacza kwotę 21.594,41 złotych (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści jeden groszy), b)na dywidendę, do podziału pomiędzy akcjonariuszy, przeznacza kwotę 4.144.937,52 złotych (cztery miliony sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze), co daje 1,16 zł (jeden złoty szesnaście groszy) na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień prawa do dywidendy na 20 czerwca 2002 roku, a termin wypłaty dywidendy na 5 lipca 2002 roku.
kom emitent ewa/zdz