Raport bieżący Nr 21/2002 Zarząd PC Jutrzenka S.A. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 398 i 399 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 stycznia 2003 roku na godzinę 16,00. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoszczy, w sali Kinoteatru, przy ul. Dwernickiego 1.
Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 3) Przyjęcie porządku obrad 4) Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej i uchwał 5) Podjęcie uchwał w sprawie: a] zmiany punktu 2. uchwały Nr 12. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2002 r. b] umorzenia akcji c] obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego 6) Zamknięcie Zgromadzenia
Dotychczasowa treść § 7. Kapitał akcyjny Spółki wynosi kwotę 10.719.666 (dziesięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 3.573.222 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwie) akcje o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda, w tym na: 1)959.700 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o nr od 0000001 do nr 0959700, o łącznej wartości 2.879.100,- (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) złotych, 2)959.700 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, nie uprzywilejowanych, o nr od 0959701 do nr 1919400, o łącznej wartości 2.879.100,- (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) złotych, 3)131.550 (sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C, nie uprzywilejowanych, o nr od 1919401 do nr 2050950, o łącznej wartości 394.650,- (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) złotych, 4)522.272 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii D, nie uprzywilejowanych, o nr od 2050951 do nr 2573222, o łącznej wartości 1.566.816 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset szesnaście) złotych, 5)1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E, nie uprzywilejowanych, o nr od 2573223 do nr 3573222, o łącznej wartości 3.000.000,- (trzy miliony) złotych.
Proponowana treść § 7. Statutu jest zależna od wyniku umorzenia dobrowolnego akcji; zgodnie z uchwałą NWZA z 24.8.2002 r. umorzenie dobrowolne obejmuje do 959.700 akcji serii A i do 250.000 akcji serii B - E.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę... (...) złotych i dzieli się na.... (...) akcje o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda, w tym na: 1)...(...) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych, o nr od 0000001 do nr ... o łącznej wartości... (...) złotych, 2)....(....) akcji na okaziciela serii B, nie uprzywilejowanych, o nr od... do nr..., o łącznej wartości...,- (...) złotych.
Imienne świadectwa depozytowe składa się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, ul. Kościuszki 53, do dnia 16 stycznia 2003 r., w godzinach 9,00 - 15,00. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonują rejestracji w dniu Zgromadzenia w godzinach 15,00 - 16,00. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać odpis aktualny z właściwego rejestru; osoby nie wymienione w rejestrze jako uprawnione do reprezentacji podmiotu winny legitymować się prawidłowym pełnomocnictwem pisemnym, z należycie uiszczoną opłatą skarbową.
kom emitent ewa/zdz