Raport bieżący Nr 8/2002 Zarząd PC Jutrzenka S.A. w Bydgoszczy informuje, że działając na podstawie art. 395 i 402 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 maja 2002 roku na godzinę 10,30. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoszczy, w sali Opery Nova, przy ul. Focha 5-7.
Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 3.Wybór komisji: mandatowej, skrutacyjnej i uchwał 4.Sprawozdania: - Zarządu Spółki z działalności w 2001 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2001 r. - Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2001 r. 5.Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdań oraz sprawozdania finansowego za 2001 r. - udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej - podziału zysku za 2001 r. 6.Zamknięcie Zgromadzenia
Świadectwa depozytowe składa się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, ul. Kościuszki 53, w dniach od 9 maja do 17 maja 2002 r. w godzinach 9,00 - 15,00. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokonują rejestracji w dniu Zgromadzenia w budynku Opery Nova w godzinach 9,00 - 10,30. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać odpis aktualny z właściwego rejestru; osoby nie wymienione w rejestrze jako uprawnione do reprezentacji podmiotu winny legitymować się prawidłowym pełnomocnictwem pisemnym.
kom emitent mra/zdz