DATA I PORZĄDEK OBRAD WZA NKT CABLES S.A.
RB 4/2003
Data i porządek obrad WZA nkt cables S.A.
Zarząd nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 czerwca 2003 r. o godz. 10 00 w Siedzibie Spółki w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59 Zwyczaj-ne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki
8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań fi-nansowych Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2002, wniosku o pokryciu strat w Spółce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz sprawoz-dań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz oceny wniosku Zarządu o pokryciu strat.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działal-ności Spółki i grupy kapitałowej oraz pokryciu strat w Spółce za rok obrotowy 2002.
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do przeprowadzenia badań sprawozdania finan-sowego za rok 2003.
15. Zatwierdzenie regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
16. Wybór członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nie przyznawania wynagrodzeń w formie diet dla członków Rady Nadzorczej.
18. Zakończenie
Stosownie do postanowień art.402 § 2 kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonej zmiany w jednolitym tekście Statutu, Zarząd Spółki powołuje dotychczas obowiązujące postanowienie jak również treść projektowanej zmiany:
Dotychczasowe brzmienie § 21 pkt 2:
2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego wery-fikacji przez wybranego przez siebie biegłego rewidenta.
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o któ-rych mowa w pkt. 1 i 2
4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu
5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spół-ki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać
6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki
7) (skreślony)
Nowe brzmienie § 21 pkt 2:
2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego we-ryfikacji przez wybranego przez siebie biegłego rewidenta.
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2
4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu
5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych po-wodów nie może działać
6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki
7) (skreślony)
8) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
Zarząd nkt cables S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 2 kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złoże-nia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypo-spolitej Polskiej. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji, ich ilości i stwier-dzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełno-mocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączo-ne do protokołu walnego zgromadzenia.
Akcje na okaziciela i zaświadczenia jak wyżej należy złożyć w Biurze Organizacyjnym Walnego Zgromadzenia nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59, w godz. 8 00 - 14 00 w dni robocze.
W Sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni przed walnym zgromadzeniem znajdować się będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnio-nych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zaś zgodnie z art. 407 § 2 kodeksu spółek handlo-wych, na tydzień przed walnym zgromadzeniem, wydawane będą odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.
Data sporządzenia raportu: 28-05-2003