Projekty uchwał na WZA
RB 20/2004
Działając zgodnie z RRM przesyłamy projekty uchwał do Walnego Zgromadzienia Akcjonariuszy nkt cables S.A. wyznaczonego na dzień 24.06.2004
PROJEKT
U C H W A Ł A NR 1/2004
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A.
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 24 CZERWCA 2004 R.
W SPRAWIE : WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zgodnie z zapisem Art.409 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu Spółki spośród uprawnionych do głosowania otwierający Walne Zgromadzenie zgłosił kandydatury na :
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -...................................................
Z-cę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - ..........................................
Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w przypadku gdy nie usłyszy sprzeciwu lub uwag, będzie uważał, że Walne Zgromadzenie powierzyło obowiązki prowadzenia obrad wyżej wymienionym.
Uwag i sprzeciwów nie było, tym samym stwierdza się , że :
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia została wybrana, ........................................
zaś Zastępcą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia , ...........................................
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
.................................................
PROJEKT
U C H W A Ł A NR 2/2004
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 24 CZERWCA 2004 R.
W SPRAWIE : WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
Dla sprawnego prowadzenia obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wniósł o wybór spośród akcjonariuszy trzyosobową Komisję Skrutacyjną i zgodnie z art.420 ust.3 k.s.h. zaproponował odstąpienie od tajności głosowania.
Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponował:
- ...........................................
- ...........................................
- ...........................................
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania stwierdza się, że w/w propozycje zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
.................................................
PROJEKT
U C H W A Ł A NR 3/2004
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 24 CZERWCA 2004 R.
W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA
W nawiązaniu do § 29 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walnemu Zgromadzeniu przedstawiono pełną treść zapisu projektu "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" odbywającego się w dniu dzisiejszym (regulamin w załączeniu).
Walne Zgromadzenie przyjmuje za obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu do przestrzegania i stosowania w czasie dzisiejszych obrad.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu został przyjęty zgodnie z § 27 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu zwykłą większością głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
.................................................
PROJEKT
U C H W A Ł A NR 4/2004
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 24 CZERWCA 2004 R.
W SPRAWIE : ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ PODZIAŁU ZYSKU W SPÓŁCE ZA ROK OBROTOWY 2003.
Walne Zgromadzenie wysłuchało sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych i propozycji podziału zysku w Spółce za 2003 r wraz ze stanowiskiem Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie i w oparciu o § 30 ust.1 pkt. pkt. 1 i 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki podjęło uchwałę o następującej treści:
1. Zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i grupy kapitałowej.
2. Zatwierdza sprawozdania finansowe w tym:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152 855 tys. zł zaś rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący zysk netto w kwocie 3 090 tys. zł.,
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej nkt cables S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 201 102 tys. zł zaś skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący zysk netto w kwocie 2 538 tys. zł
3. Zatwierdza przeznaczenie zysku netto nkt cables S.A. w wysokości 3 090 tys. zł na częściowe pokrycie strat z lat ubiegłych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdania finansowe w tym bilans Spółki i skonsolidowany bilans grupy kapitałowej oraz decyzja w sprawie podziału zysku nkt cables S.A. zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
.................................................
PROJEKT
U C H W A Ł A NR 5/2004
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 24 CZERWCA 2004 R.
W SPRAWIE : UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA 2003 R.
W nawiązaniu do wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej i po wysłuchaniu sprawozdań z działalności i sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zgodnie z art.395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust.1 pkt. 3 jednolitego tekstu Statutu Spółki w głosowaniu tajnym udziela indywidualnego absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2003.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania stwierdza się, że absolutorium otrzymali Panowie:
Bączkiewicz Marek
Boroniec Adrian
Knol Frans Arend
Metzemaekers Dion
Rivola Jiri
Skorupka Andrzej
Wizner Sławomir
Zając Maciej
uzyskując wymaganą zwykłą większość głosów oddanych.
Wyniki zawierają protokoły z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
.................................................
PROJEKT
U C H W A Ł A NR 6/2004
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 24 CZERWCA 2004 R.
W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU WYBORÓW
DO RADY NADZORCZEJ
Zgodnie z § 17 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie wybiera Radę Nadzorczą.
Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej przedstawiono projekt "Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej" do akceptacji przez Walne Zgromadzenie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Regulamin wyborów do Rady Nadzor-czej został przyjęty w przedstawionym brzmieniu, zgodnie z § 27 Statutu Spółki zwykłą większo-ścią głosów oddanych.
Uchwalony tekst regulaminu w załączeniu.
Wyniki zwiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
.................................................
PROJEKT
U C H W A Ł A NR 7/2004
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 24 CZERWCA 2004 R.
W SPRAWIE : WYBORÓW RADY NADZORCZEJ
Zgodnie z zapisem "Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej" spośród osób formalnie zgłoszonych Walne Zgromadzenie wybrało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:
1. ..................................
2. .................................
3. .................................
Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z § 27 w powiązaniu z § 28 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu Spółki w głosowaniu tajnym, zaś wybrani otrzymali wymaganą ilość głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
.................................................
PROJEKT
U C H W A Ł A NR 8/2004
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 24 CZERWCA 2004 R.
W SPRAWIE : NIE PRZYZNAWANIA WYNAGRODZEŃ W FORMIE DIET DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
Na wniosek Zarządu Spółki i zgodnie z § 22 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, nie przyznaje wynagrodzenia w formie diet członkom Rady Nadzorczej
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się ,że zapisy jak wyżej zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych.
Wynik zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia
.................................................
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-08 | Sławomir Wizner | Wiceprezes Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-08