RB/9/2002 Zarząd Karen Notebook SA informuje, iż działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 pkt. 19.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2002 r. o godzinie 12.00, w Sali Konferencyjnej Spółki Techmex SA przy ul. Przasnyskiej 6B w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ?Karen Notebook S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ?Karen Notebook S.A. za 2001 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2001 r. 7. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2001 r. 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2001 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2001 r. 10. Zmiana Statutu Spółki. 11. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki proponuje wykreślić dotychczasowy § 6.2 Statutu w brzmieniu: ?Każda akcja imienna Serii A daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Zagadnienia organizacyjne: Do godz. 17 dnia 21 czerwca 2002 roku w siedzibie Spółki należy złożyć imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu.
kom emitent ewa/zdz