KARENNOT: Zwołanie NWZA.

opublikowano: 2008-10-06 21:13

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-10-06

Skrócona nazwa emitenta

KARENNOT

Temat

Zwołanie NWZA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Karen Notebook S.A., działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i §19 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Karen Notebook S.A. na dzień 29 października 2008 r. o godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Marynarskiej 21 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Sprawdzenie obecności na Zgromadzeniu i sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Sprawdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) dokonania następujących zmian w Statucie Spółki:
- postanowienia § 1 Statutu zmienia się w ten sposób, że dotychczasowe jego brzmienie, tj.:
"Spółka działa pod firmą KAREN NOTEBOOK Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: KAREN NOTEBOOK S.A."
- zostanie skreślone i zastąpione postanowieniem o treści:
"Spółka działa pod firmą KAREN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: KAREN S.A."
- dotychczasowy zapis § 19.2 Statutu w brzmieniu:
"19.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego następnego roku obrachunkowego.
- zostanie uchylony i zastąpiony zapisem w brzmieniu:
"19.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego."
- dotychczasowy zapis § 29 Statutu w brzmieniu:
"Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy."
- zostanie uchylony i zastąpiony zapisem w brzmieniu:
"1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku.
2. Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedłużeniu do dnia 31 marca 2010 roku."
- dotychczasowy zapis § 30 Statutu w brzmieniu:
"W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."
- zostanie uchylony i zastąpiony zapisem w brzmieniu:
"W ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."

b) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

c) rozliczenia kosztów emisji akcji serii H i I oraz zmniejszeniu kapitału zapasowego Spółki o koszty tych emisji.

8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki do dnia 22 października 2008 roku, do godz.: 16:00, dokumentów niezdematerializowanych akcji (odcinków zbiorowych akcji) na okaziciela Spółki (lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia tych akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, o których mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych) lub imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki – wpisanie do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed Zgromadzeniem, tj. do dnia 22 października 2008 roku.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane są osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki w dniu 15 października 2008 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godzinie 11:30.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.