m) Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, do domu maklerskiego lub banku wybranego przez Zarząd ("Powiernik").
n) Przed objęciem Obligacji przez Powiernika, Spółka zawrze z Powiernikiem umowę, w której Powiernik zobowiąże się nie skorzystać z prawa pierwszeństwa objęcia akcji, przysługującego z tytułu posiadania Obligacji.
o) Uczestnicy programu opcji menedżerskich przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 19/03 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym, posiadający uprawnienie do objęcia akcji, będą uprawnieni do nabycia od Powiernika Obligacji w liczbie równej ilości akcji Spółki przyznanych im do objęcia zgodnie z zasadami wyżej wymienionego programu opcji menedżerskich oraz do skorzystania z wynikającego z Obligacji prawa pierwszeństwa objęcia akcji.
p) W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.
q) W przypadku określonym w pkt. p) prawo do objęcia akcji wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.
r) W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Obligacji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
s) Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji wyżej wymienionych akcji staje się skuteczne, o ile posiadacze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji Obligacji.
t) Akcje będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) za akcję.
u) Akcje mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w pkt. f) niniejszej uchwały.
v) Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza nie później niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, na którym powzięta zostanie uchwała o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy.
w) Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji, o których mowa w pkt. r).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.
3. Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:
"Uzasadnieniem wyłączenia poboru akcji jest fakt, iż zostaną zaoferowane do objęcia przez posiadaczy obligacji Spółki serii A, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do ich objęcia. Obligacje serii A zostaną zaoferowane do objęcia przez powiernika, którym będzie bank lub dom maklerski. Obligacje serii A zostaną następnie zaoferowane przez powiernika do nabycia osobom uprawnionym do objęcia akcji Spółki stosownie do zasad programu opcji menedżerskich realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 19/03 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym oraz będą stanowić instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników programu opcji menedżerskiej obligacji serii A od powiernika będzie możliwe w przypadku spełnienia przez nich kryteriów wynikających z zasad realizowanego programu opcji menedżerskich. Ponadto zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Spółki nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się Spółki ze zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich, realizowanego na podstawie wyżej wymienionej uchwały. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki. Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach programu opcji menedżerskiej staną się posiadaczami obligacji serii A, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.
Wysokość ceny emisyjnej akcji została ustalona w sposób zgodny z ust. 1 pkt c) uchwały nr 19/03 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.
Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia posiadaczom obligacji serii A leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy."
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 21/03
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2003 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 statutu Spółki oraz w celu uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego na podstawie uchwały nr 20/03, podjętej w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany w § 8 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 7 o następującej treści:
7. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2003 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 750.000 (słownie: siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych w drodze emisji 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 22/03
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2003 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
a) Tytuł Działu II otrzymuje brzmienie:
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
b) § 6 ust. 1 (przed wyliczeniem) otrzymuje brzmienie:
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest
c) § 6 ust. 2 (przed wyliczeniem) otrzymuje brzmienie:
Ponadto przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie
d) Tytuł Działu III otrzymuje brzmienie:
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
e) § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Akcja Spółki może zostać umorzona zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych. Szczegółowe warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
f) Tytuł Działu IV otrzymuje brzmienie:
ORGANY SPÓŁKI
g) § 12 otrzymuje brzmienie:
Organami Spółki są:
a) Zarząd Spółki;
b) Rada Nadzorcza;
c) Walne Zgromadzenie.
h) § 13 otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.
i) § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu, przy czym czynności określone w § 21 ust. 3 wymagają zgody Rady Nadzorczej.
j) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Pracy Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
k) § 17 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 4 - 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
l) § 19 otrzymuje brzmienie:
1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać powzięte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub jego Zastępca, a zaproszeni zostali wszyscy jej członkowie.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego. Zainteresowani członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są powstrzymać się od głosowania w sprawach określonych w § 21 ust. 3 pkt 6 lit. b).
m) § 20 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.
n) § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:
1) ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
7) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,
8) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,
9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.
o) Skreśla się § 22 ust. 5
p) § 23 ust. 3 in fine otrzymuje brzmienie:
kapitału zakładowego
q) § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
r) § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza, każdy z członków Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
s) § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
t) § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
W przypadku przewidzianym w art. 397 k.s.h. do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów.
u) § 27 ust. 3 in fine otrzymuje brzmienie:
kapitału zakładowego
v) § 27 ust. 4 in fine otrzymuje brzmienie:
kapitału zakładowego
w) § 28 otrzymuje brzmienie:
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
x) § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
5) zmiana Statutu Spółki,
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9) emisja obligacji,
10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
11) nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości związanej z jej działalnością podstawową,
12) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
13) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
14) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,
15) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki.
y) § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach niniejszego Statutu.
z) § 31 otrzymuje brzmienie:
Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.
aa) § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
bb) § 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczął się z dniem rejestracji Spółki i zakończył w dniu 31 grudnia 1992 roku.
cc) § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Spółka, oprócz kapitału zakładowego i zapasowego, tworzy i utrzymuje inne kapitały na podstawie przepisów prawa, w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
dd) § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza określa wymagania, jakim powinny odpowiadać przedstawiane przez Zarząd budżety i plany strategiczne.
ee) Skreśla się § 36 ust. 2
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego wszystkie zmiany uchwalone w dniu dzisiejszym. Jednocześnie Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian o charakterze redakcyjnym zmierzających do usunięcia z tekstu Statutu wszelkich uprzednio skreślonych paragrafów, ustępów i innych jednostek tekstu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 23/03
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 30 maja 2003 roku
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki ustala nowy Regulamin Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Z dniem dzisiejszym traci moc Regulamin Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 1996 r. wprowadzony w życie uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr 1/96.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr 23/03
ZWZA Grupy KĘTY S.A. z 30.05.2003 r.
Grupa KĘTY S.A.
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
§ 1
Regulamin określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("WZA") Grupy KĘTY S.A. ("Spółka").
§ 2
Regulamin wraz z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki stanowi podstawę prawną funkcjonowania WZA Spółki.
§ 3
WZA odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
§ 4
1. W WZA mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, i nie odbiorą ich przed zakończeniem WZA.
2. W WZA mają prawo uczestniczenia również:
a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
b) biegły rewident Spółki;
c) inne osoby zaproszone przez organ zwołujący WZA, chyba, że na wniosek akcjonariuszy zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, WZA zwykłą większością głosów postanowi inaczej.
§ 5
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnicy akcjonariuszy będą dopuszczeni do uczestnictwa w WZA jeżeli:
a) akcjonariusz pozostający ich mocodawcą zapewnił sobie prawo uczestnictwa w WZA stosownie do § 4;
b) dysponują pełnomocnictwem pisemnym.
3. W przypadku pełnomocników akcjonariuszy będących osobami prawnymi pełnomocnictwo musi być udzielone przez osoby upoważnione do reprezentowania akcjonariusza.
4. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu Spółki lub jej pracownik.
§ 6 1. Akcjonariusze przybywający na WZA potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej na sali obrad i odbierają karty do głosowania.
2. Pełnomocnicy składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego im przez akcjonariusza, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy.
§ 7
1. Obrady WZA otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana i zarządza wybór spośród osób uprawnionych do głosowania, przewodniczącego WZA ("Przewodniczący").
2. Kandydatów na Przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do głosowania na WZA.
§ 8
Po dokonaniu wyboru Przewodniczący:
a) stwierdza prawidłowość zwołania WZA i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych przez Zarząd Spółki dokumentów związanych ze zwołaniem WZA oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw oraz ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osobę uprawnioną do głosowania;
b) zarządza przyjęcie porządku obrad;
c) zarządza wybór 2-3 osobowej komisji skrutacyjnej, która ustala wynik głosowania na podstawie wyników prac firmy obsługującej proces elektronicznego oddawania i obliczania głosów. Członkami komisji skrutacyjnej mogą być wyłącznie akcjonariusze uprawnieni do głosowania lub ich pełnomocnicy.
§ 9
W toku obrad do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
a) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu;
b) udzielanie głosu uczestnikom posiedzenia, w tym również, w razie takiej potrzeby zaproszonym ekspertom;
c) odbieranie głosu uczestnikom posiedzenia w szczególności w przypadku, gdy wypowiedź:
§ dotyczy wniosku, który nie może być rozpatrzony przez WZA,
§ narusza ustalony porządek obrad,
§ rażąco narusza prawo lub dobre obyczaje;
d) zarządzanie glosowania nad usunięciem z sali obrad osób rażąco naruszających prawo, postanowienia statutu Spółki lub dobre obyczaje;
e) zarządzanie przerw w obradach;
f) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół;
g) zarządzanie głosowań nad uchwałami WZA, stwierdzanie prawidłowości ich przebiegu i wyników;
h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników WZA i w razie stwierdzenia takiej potrzeby zarządzanie głosowań w przedmiocie tych wyników.
§ 10
Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:
a) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu;
b) składanie wniosków;
c) żądanie przeprowadzenia tajnego glosowania;
d) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu i innych oświadczeń;
e) zadawania pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
f) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz dobrych obyczajów.
§ 11
1. Przebieg WZA jest protokołowany przez notariusza, a protokół powinien obejmować w szczególności:
a) stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolność do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad;
b) treść powziętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą
c) zgłoszone sprzeciwy.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i notariusz.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników WZA, a także, na żądanie uczestnika, jego pisemne oświadczenia.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania WZA oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów, którą akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania z niej poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
§ 12
1. Uchwały WZA zapadają większością głosów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i kodeksie spółek handlowych.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych.
3. Głosowanie tajne zarządza się również w sytuacji jeśli chociaż jeden z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na WZA tego zażąda.
4. WZA może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej lub innej powoływanej przez WZA.
§ 13
1. WZA może dokonać wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Zasady wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa kodeks spółek handlowych.
§ 14
1. Głosowanie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu obliczania głosów.
2. Szczegółowe zasady posługiwania się systemem określa każdorazowo, w drodze pisemnej informacji doręczonej uczestnikom WZA, podmiot obsługujący WZA w tym zakresie.
§ 15
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka WZA.
§ 16
Zwrot świadectw depozytowych następuje na żądanie akcjonariuszy lub ich pełnomocników do ich rąk po zakończeniu obrad WZA.
§ 17
W sprawach nie unormowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowień Statutu Spółki.
§ 18
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez WZA.
Data sporządzenia raportu: 22-05-2003