Raport bieżący 16/2002 Zarząd KOGENERACJI S.A. podaje do wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki , które odbyło się 22 maja 2002 r.
Uchwała nr 1/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 p. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:
1) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001, obejmujące: - wstęp - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 769.696.714,91 zł (siedmiuset sześćdziesięciu dziewięciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czternastu złotych dziewięćdziesięciu jeden groszy), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.704.503,18 zł (jednego miliona siedmiuset czterech tysięcy pięciuset trzech złotych osiemnastu groszy), - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 187.466.952,18 zł (stu osiemdziesięciu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch złotych osiemnastu groszy), - rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 9.598.172,41 zł (dziewięciu milionów pięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemdziesięciu dwóch złotych czterdziestu jeden groszy) - noty objaśniające,
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA za rok obrotowy 2001, obejmujące: - wstęp - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 788.654.436,73 zł (siedmiuset osiemdziesięciu ośmiu milionów sześciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy czterystu trzydziesty sześciu złotych siedemdziesięciu trzech groszy), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., wykazujący zysk netto w kwocie 168.011,19 zł (stu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy jedenastu złotych dziewiętnastu groszy), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 185.930.460,14 zł (stu osiemdziesięciu pięciu milionów dziewięćset trzydziestu tysięcy czterystu sześćdziesięciu złotych czternastu groszy), - skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 9.490.855,00 zł (dziewięciu milionów czterystu dziewięćdziesięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu pięciu złotych) - noty objaśniające.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
§ 1 Na podstawie art. 395 §2 p. 2 Kodeksu spółek handlowych §24 ust. 1 p.2 i 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia:
1) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy: - kwotę 1.500.000 zł - stanowiącą 88% zysku za 2001 r. - kwotę 5.950.000 zł - z pozostałych kapitałów rezerwowych, na które składają się: § kwota 4.592.346,02 zł z zysku za 1998 r. (niewykorzystana kwota przeznaczona na inwestycje: budowę instalacji odsiarczania spalin bloków ciepłowniczych oraz modernizację bloku BC-50), § kwota 1.357.653,98 zł z zysku za 2000 r. (część niewykorzystanej kwoty przeznaczonej na realizację planu opcji menedżerskich);
2) przeznaczyć na pozostałe kapitały rezerwowe: - kwotę 204.503,18 zł - stanowiącej 12% zysku za 2001 r.
§ 2 Na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na dzień 31 lipca 2002 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 września 2002 r.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia, co następuje:
§ 1 Wyraża się zgodę na:
1) zbycie za zgodą związków zawodowych działających w KOGENERACJI S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących nieruchomość zabudowaną o powierzchni 6,9136 ha, położoną w Szklarskiej Porębie, ul. Batalionów Chłopskich, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 175, AM-6, obręb Szklarska Poręba 1, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 37473;
2) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących nieruchomość zabudowaną o powierzchni 31 arów, położoną w Nowej Bystrzycy, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 71 AM 1 obręb Nowa Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 26373;
3) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących nieruchomość zabudowaną o powierzchni 8767 m.kw., położoną w Nowej Bystrzycy, ul. Strażacka 28 oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 56 AM 1 obręb Nowa Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 45344;
4) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących nieruchomość zabudowaną o powierzchni 7408 m.kw., położoną w Mietkowie, ul. Ogrodowa 16 oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 68/3 i 69/3 obręb Mietków, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 17352;
5) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część nieruchomości o powierzchni 2873 m.kw., położoną w Siechnicach, ul. Polna oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 550/3 AM 2 obręb Siechnice, gmina Święta Katarzyna, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 20309;
6) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 3076 m.kw., położonej we Wrocławiu, ul. Kurkowa, oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 30/1, 30/6, 31/1, 31/3 AM 19 obręb Plac Grunwaldzki, powiat Wrocław, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Krzykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 97111.
7) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu składającego się z trzech zbliżonych wielkością działek o łącznej powierzchni 10,3 ha, stanowiącego część działki nr 211/4 Obręb Kamień o całkowitej powierzchni 51,27 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Krzykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 40493.
§ 2 1. Zbycie nieruchomości , o których mowa w § 1 p. 1), 2), 3), 4), 6) niniejszej uchwały nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących w Spółce zasad i trybu zbywania majątku trwałego.
2. Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 p. 5) niniejszej uchwały nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Święta Katarzyna w związku z przeznaczeniem przedmiotowej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na drogę publiczną.
3. Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 p. 7) niniejszej uchwały nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz firmy EKOTRAKT, która zajmuje się zagospodarowaniem odpadów paleniskowych lub jej udziałowców
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1 W związku z rezygnacją z funkcji przez następujących członków Rady Nadzorczej:
1) Jean-Michel Mazalerat, 2) Mariusza Misiaka, 3) Mariana Augustyna, 4) Hermann Lüschen, 5) Marc Regnard, 6) Jean-Paul Steinmann
powołuje się do składu Rady Nadzorczej V kadencji następujące osoby:
1) Paul Amoravain,2) Antoine Jolly,3) Gerard Soufflet,4) Roland Helmenstein,5) Marian Augustyn. oraz stwierdza się wybór przez pracowników KOGENERACJI S.A. (protokół z dnia 17 maja 2002 roku) do Rady Nadzorczej V kadencji Stanisława Błacha.
§ 2 W związku z powyższym, po uzupełnieniu, Rada Nadzorcza V kadencji składa się z następujących osób:
1) Paul Amoravain, 2) Marian Augustyn, 3) Małgorzata Bączkowska, 4) Stanisław Błach, 5) Wiesław Dragan, 6) Marian Filipek, 7) Ryszard Francuz, 8) Roland Helmenstein. 9) Antoine Jolly 10) Marek Salmonowicz, 11) Piotr Solomonidis, 12) Gerard Soufflet, 13) Wojciech Tabiś, 14) Marian Turek, 15) Joachim Wojaczek.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6C/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych §24 ust. 1 p. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1 Udziela się: Panu Marianowi Augustynowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6D/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych §24 ust. 1 p. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1 Udziela się: Panu Krzysztofowi Bernackiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6E/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych §24 ust. 1 p. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1 Udziela się: Panu Michaelowi Kowalikowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7A/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych §24 ust. 1 p. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1 Udziela się: Panu Jean-Michel Mazalerat - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Francuzowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panu Mariuszowi Misiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Marianowi Augustynowi - Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Bączkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marianowi Filipkowi - Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Hermann Lüschen - Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marc Regnard - Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Salmonowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Solomonidisowi - Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jean-Paul Steinmann - Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Tabisiowi - Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marianowi Turkowi - Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Joachimowi Wojaczkowi - Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Koszowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Krzemieniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Koźmińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marianne Jouve - Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Florynowi - Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Sołtyszczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7B/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych §24 ust. 1 p. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1 Udziela się: Panu Wiesławowi Draganowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent mra/zdz