Kogeneracja Uchwały ZWZA KOGENERACJI S.A. - część 1

opublikowano: 2003-06-06 08:20

UCHWAŁY ZWZA KOGENERACJI S.A. Raport 10/2003 Zarzad KOGENERACJI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały ZWZA Spółki z dnia 5.06.2003r. Uchwała nr 1/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki: 1) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002, obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 786.107.774,07 zł (siedmiuset osiemdziesięciu sześciu milionów stu siedmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu czterech złotych siedmiu groszy); - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku wykazujący stratę netto w wysokości 13.408.888,24 zł (trzynastu milionów czterystu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu złotych dwudziestu czterech groszy); - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 20.858.888,24 zł (dwudziestu milionów ośmiuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu złotych dwudziestu czterech groszy); - rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku o kwotę 1.605.703,35 zł (jednego miliona sześciuset pięciu tysięcy siedmiuset trzech złotych trzydziestu pięciu groszy); - dodatkowe informacje i objaśnienia. 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2002 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki: skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2002, obejmujące: - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.039.355.787,26 zł (jednego miliarda trzydziestu dziewięciu milionów trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu siedmiu złotych dwudziestu sześciu groszy); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku wykazujący stratę netto w wysokości 20.904.116,45 zł (dwudziestu milionów dziewięćset czterech tysięcy stu szesnastu złotych czterdziestu pięciu groszy); - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 30.557.878,93 zł (trzydziestu milionów pięćset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu ośmiu złotych dziewięćdziesięciu trzech groszy); - skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku o kwotę 70.778.410,68 zł (siedemdziesięciu milionów siedmiuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu dziesięciu złotych sześćdziesięciu ośmiu groszy); - dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 A/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Jacky Lacombe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków: - Wiceprezesa Zarządu w okresie: od 1 stycznia 2002 r. do 22 maja 2002 r. - Prezesa Zarządu w okresie: od 22 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 B/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Józefowi Pupce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków: - Prezesa Zarządu w okresie: od 1 stycznia 2002 r. do 22 maja 2002 r. - Wiceprezesa Zarządu w okresie: od 22 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 3 C/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Michaelowi Kowalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 3 D/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Mariuszowi Misiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie: od 22 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 3 E/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 2 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Krzysztofowi Bernackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie: od 1 stycznia 2002 r. do 22 maja 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 3 F/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Marianowi Augustynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie: od 1 stycznia 2002 r. do 22 maja 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 4/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1 1. Udziela się: Wojciechowi Tabisiowi Ryszardowi Francuzowi Małgorzacie Bączkowskiej Wiesławowi Draganowi Marianowi Filipkowi Marianowi Turkowi Joachimowi Wojaczkowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002 2. Udziela się: Jean-Michel Mazalerat Mariuszowi Misiakowi Herman LĂźschen Marc Regnard Jean-Paul Steinmann absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej w okresie: od 1 stycznia 2002 r. do 22 maja 2002 r. 3. Udziela się: Paul Amoravain Stanisławowi Błachowi Marianowi Augustynowi Roland Helmenstein Antoine Jolly Markowi Salmonowiczowi Piotrowi Solomonidisowi Gerard Soufflet absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej w okresie: od 22 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4A/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1 4. Udziela się: Markowi Salmonowiczowi Piotrowi Solomonidisowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 do 22 maja 2002 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie: pokrycia straty Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 2 i pkt 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1 Na pokrycie straty netto za rok 2002 w kwocie 13.408.888,24 złotych (trzynastu milionów czterystu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu złotych 24/100) oraz straty z poprzednich lat obrotowych w kwocie 3.233.985.91 złotych (trzech milionów dwustu trzydziestu trzech tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu pięciu złotych 91/100) przeznacza się kwotę 16.642.874,15 złotych (szesnastu milionów sześciuset czterdziesty dwóch tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu czterech złotych 15/100) z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na: 1. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących majątek nieprodukcyjny, a wyszczególnionych w § 2 ust.1 niniejszej uchwały, będących częścią działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 9 AM-20, obręb Pl. Grunwaldzki, położonej we Wrocławiu przy ul Łowieckiej 10-24, o całkowitej powierzchni 14,0406 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Krzykach - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 97112; 2. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących majątek nieprodukcyjny a wyszczególnionych w § 2 ust.2 niniejszej uchwały, będących częścią działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 51, AM-19, obręb Pl.Grunwaldzki. we Wrocławiu przy ul. Kurkowej, o całkowitej powierzchni 2,7510 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Krzykach - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 97111; 3. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących majątek nieprodukcyjny, a wyszczególnionych w § 2 ust.3 niniejszej uchwały, będących częścią działki nr 386/1, AM-1, obręb Siechnice, położonej w Siechnicach, przy ul. Fabrycznej 22, o całkowitej powierzchni 4,3800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 20309. 4. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących majątek nieprodukcyjny a wyszczególnionych w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały, będących częścią działki nr 550/4, AM-2, obręb Siechnice, położonej w Siechnicach, przy ul. Polnej, o całkowitej powierzchni 1,0163 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 20309. 5. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego o powierzchni 1,7109 ha, położonego w Siechnicach przy ul. Kościuszki, oznaczonego geodezyjnie jako działka 279 AM 3, obręb Siechnice, gmina Święta Katarzyna, dla której Sąd Rejonowy w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 20309. 6. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,1011 ha, położonego w Siechnicach przy ul. Fabrycznej, oznaczonego geodezyjnie jako działka 396/1 AM 1, obręb Siechnice, gmina Święta Katarzyna, dla której Sąd Rejonowy w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 28796. 7. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,5600 ha, położonego w Siechnicach przy ul. Polnej, oznaczonego geodezyjnie jako działka 552/1 AM 2, obręb Siechnice, gmina Święta Katarzyna, dla której Sąd Rejonowy w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 20309. § 2 1. Budynki i budowle, stanowiące majątek nieprodukcyjny, o których mowa w §1 pkt 1 obejmują: 1) F - Budynek biurowo-gospodarczy. 2) G5 - Budynek warsztatowo-biurowy. 3) R - Budynek biurowy. 4) G4 - Klub Energetyka. 5) G1 - Budynek laboratorium metaloznawstwa. 6) G3 - Budynek gospodarczo- garażowy. 7) H1 - Budynek magazynu głównego. 8) H4 - Wiata magazynu stali. 9) H5 - Hala magazynowa. 10) S - Budynek "Szpakówka". 11) C - Budynek biurowo-inwestycyjny. 12) G2 - Budynek magazynowo-garażowy. 13) T15 - Budynek starej kotłowni K 14. 14) T17 - Budynek kotłowni K7-K13. 15) T12 - Budynek pompowni. 16) P12 - Hala wagonowa z wywrotnicą. 17) T13 - Hala maszyn. 18) D1,D2,D3,D4 - Budynek biurowy. 2. Budynki i budowle, stanowiące majątek nieprodukcyjny, o których mowa w § 1 pkt 2 obejmują: 1) G10 - Garaże. 2) G16 - Składowisko odpadów. 3) G17 - Wiata. 4) G14 - Budynek administracyjny. 5) L - Budynek hali prefabrykowanej. 6) G9 - Budynek magazynu. 7) K - Budynek warsztatowo-socjalny. 8) N2 - Budynek portierni nr 3. 3. Budynki i budowle, stanowiące majątek nieprodukcyjny, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmują: 1) C1 - Magazyn główny. 2) D - Budynek administracyjny nr 2. 3) G3 - Łaźnia żeńska i magazyn. 4) G4 - Magazyn modeli i czyściwa. 5) G2 - Garaż nr 2. 4. Budynki i budowle, stanowiące majątek nieprodukcyjny, o których mowa w § 1 pkt 4, obejmują: 1) G8 - Zespół garażowo-warsztatatowy. 2) J - Bungalow. § 3 Zbycie nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszej uchwały nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących w Spółce zasad i trybu zbywania majątku trwałego, z tym, że zbycie prawa użytkowania wieczystego wraz prawem własności budynku, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 3 uchwały nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz VKN Polska Sp. z o.o. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji Na podstawie § 24 ust.1 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1 1. Wyraża się zgodę na emisję przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych). 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia warunków emisji obligacji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Postanowienia ogólne § 1 1. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutem Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., niniejszym Regulaminem oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjętych przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zgodnie ze złożonym przez Spółkę oświadczeniem o zakresie ich stosowania. 2. Regulamin niniejszy określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad, podejmowania uchwał. 3. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze Uchwały. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom.

Tagi: