[2001/04/27 08:35] KOMPAP S.A. - WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARUYSZY
Raport bieżący nr 18/2001
Zarząd KOMPAP SA informuje, że zwołuje na dzień 7 czerwca 2001 r., na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Obrady Zgromadzenia odbędą się w siedzibie Spółki w Łodzi , ul. Pomorska 83/85.
Porządek obrad :
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego obejmującego bilans za okres od 1 I 2000 r. do 31 XII 2000 r., rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ,
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 I 2000 r. do 31 XII 2000, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za okres od 1 I 2000 r. do 31 XII 2000 r., udzielenia członkom Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od 1 I 2000 r. do 31 XII 2000 r.
9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 I 2000 r. do 31 XII 2000 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 I 2000 r. do 31 XII 2000 r. ,
b) pokrycia straty za okres od 1 I 2000 r. do 31 XII 2000 r.,
c) udzielenia członkom organów Spółki pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 I 2000 r. do 2 VI 2000 r.
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: § 42 pkt.1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-27 Longina Dylik V-ce Prezes Zarządu Dyrektor ds. Ekonomicznych
01-04-27 Mirosław Kluch V-ce Prezes Zarządu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Łodzi