KOMPAP SA projekty uchwal na NWZA (WZA)
Raport bieżący nr 41/2001Zarząd KOMPAP S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które Zarząd
zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Kompap. S.A. w dniu 30 października 2001 r.
Uchwała Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A.
Z DNIA 30 X 2001 R
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza porządek
obrad opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 195 z
dnia 8 października 2001 r.
Uchwała Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A.
Z DNIA 30 X 2001R
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOMPAP S.A.
postanawia zmienić § 4 Statutu Spółki i nadać mu treść :
§ 4
Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności ( PKD ) jest :
-pozostała działalność wydawnicza - 22.15.Z ,
-działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej nie
sklasyfikowana - 22.22.Z ,
-introligatorstwo - 22.23.Z ,
-składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich - 22.24.Z ,
-działalność usługowa związana z poligrafią pozostała - 22.25.Z
-produkcja nie zapisanych nośników informacji - 24.65.Z ,
-produkcja masy celulozowej - 21.11..Z ,
-produkcja papieru i tektury - 21.12.Z ,
-produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z
papieru i tektury - 21.21.Z ,
-produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego ,
toaletowych i sanitarnych - 21.22..Z ,
-produkcja papierowych artykułów piśmiennych - 21.23.Z ,
-produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury gdzie indziej
nie sklasyfikowana - 21.25.Z ,
-działalność w zakresie oprogramowania - 72.20.Z,
-przetwarzanie danych - 72.30..Z ,
-działalność związana z bazami danych - 72.40.Z,
-pozostała działalność związana z informatyką - 72.60.Z ,
-pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 74.84.B ,
-pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana - 51.70.A ,
-pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana - 51.70.B ,
-pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową - 52.63.Z ,
-działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego
towaru lub określonej grupy towarów gdzie indziej nie
sklasyfikowana - 51.18.Z ,
-magazynowanie i przechowywanie towarów - 63.12.Z,
-wynajem maszyn i urządzeń biurowych - 71.33..Z ,
-wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - 71.34.Z ,
-reklama - 74.40..Z.
Uchwała NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A.
Z DNIA 30 X 2001 R
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOMPAP S.A.
postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki i nadać mu treść:
§ 5
Kapitał zakładowy wynosi 2.808.297,60 zł. (dwa miliony osiemset
osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych
sześćdziesiąt groszy.) i dzieli się na 2.340.248 ( dwa miliony
trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem ) akcji o
wartości nominalnej 1,20 zł ( jeden złoty dwadzieścia groszy )
każda, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy)akcji oznaczonych
jest jako akcje serii D, 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy
osiemset ) akcji jako akcje serii E , 1.093.200 (jeden milion
dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji jako akcje serii F,
100.000 (sto tysięcy) akcji jako akcje serii G , 340.000 (trzysta
czterdzieści tysięcy) akcji jako akcje serii H oraz 700.248 (
siedemset tysięcy dwieście czterdzieści osiem ) akcji jako akcje
serii I.
Akcje serii D,E,F,G,H i 350.124 ( trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto
dwadzieścia cztery ) akcje serii I są akcjami na okaziciela
natomiast 350.124 ( trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia
cztery ) pozostałych akcji serii I są akcjami imiennymi. Akcje
serii I zostały pokryte majątkiem przejętej SBH ARNO Spółki
Akcyjnej w Szczecinie.
Uchwała nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A.
Z DNIA 30 X 2001 R.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOMPAP S.A.
postanawia zmienić § 22 Statutu Spółki i nadać mu treść :
§ 22
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Spółek Handlowych.
Uchwała nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPAP S.A.
Z DNIA 30 X 2001
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOMPAP S.A. wyraża
zgodę na sprzedaż przez Zarząd nieruchomości położonej w
Pabianicach, ul. Lutomierska 50 dla której w Sądzie Rejonowym w
Pabianicach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 31132 na
warunkach uzgodnionych przez Zarząd.
§ 42 pkt. 2 RRM GPW