Raport bieżący nr 6/2002 Zarząd Kompap S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2002 r.
UCHWAŁA NR 1 w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr ......... z dnia ....... V 2002 r.
UCHWAŁA NR 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001.
UCHWAŁA NR 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić bilans za rok obrotowy 2001 z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 51.686.429,98 zł , rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący zysk netto w kwocie 1.174.496,69 zł , sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2001 wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę 257.730,25 zł oraz informację dodatkową.
UCHWAŁA NR 4 w sprawie: podziału zysku za rok 2001 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto za 2001 r. w wysokości 1.174.496,69 zł przeznaczyć na: 1/wypłatę dywidendy : 234.024,80 zł tj. 0,10 zł na jedną akcję , 2/ fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy : 585.062,00 zł , 3/kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na rozwój Spółki : 355.409,89 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 10 IX 2002 r. natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 5 XI 2002 r.
UCHWAŁA NR 5 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki udziela członkom Zarządu Spółki w osobach Prezesa Zarządu Pana Wiesława Judyckiego oraz Wiceprezesów Zarządu w osobach Pani Longiny Dylik, Pana Mirosława Klucha i Pana Konrada Oniszczuka absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
UCHWAŁA NR 6 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki udziela członkom Rady Nadzorczej w osobach Panów Leszka Jachera, Zbigniewa Markowskiego, Zbigniewa Okońskiego, Włodzimierza Rydzkowskiego i Zbignewa Szachniewicza absolutorium za okres pełnienia obowiązków w roku 2001 .
UCHWAŁA NR 7 w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki.: Dodaje się § 7a o treści : Spółka może kupować własne akcje w celu umorzenia. Szczegółowe warunki umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki.
kom emitent mra/zdz