Raport bieżący nr 5/2002 Zarząd KOMPAP SA informuje, że zwołuje na dzień 20 czerwca 2002 r., na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Obrady Zgromadzenia odbędą się w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Pomorska 83/85. Ponadto Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli do dnia 12 czerwca 2002 r. do godz. 16.00 złożą w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku 2001 oraz sprawozdania finansowego za rok 2001. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r., sprawozdania finansowego za 2001 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz wniosku Rady w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001. 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 r., b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001, c/ podziału zysku, d/ udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w roku 2001. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 10. Zamknięcie obrad.
Wobec planowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości proponowaną zmianę: Dodaje się § 7a o treści: Spółka może kupować własne akcje w celu umorzenia. Szczegółowe warunki umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki.
kom emitent ewa/zdz