Kopex 82/2003 - Zwołanie NWZA na dzień 28 listopada 2003 roku
opublikowano: 2003-11-07 16:54
82/2003 - ZWOŁANIE NWZA NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2003 ROKU
Zarząd "KOPEX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Grabowa 1 - działając na podstawie art. 398 i art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 400 § 1 Ksh oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt.1 i § 48 ust.2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 listopada 2003 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Grabowa 1 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia "Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna".
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej - będącym pracownikiem Spółki oraz prokurentem.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez KOPEX S.A. akcji spółki Zakłady Mechaniczne ZAMET S.A. w Tarnowskich Górach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez KOPEX S.A. akcji spółki KONSALNET S.A. w Warszawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez KOPEX S.A. akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników spółek w których Spółka posiada 100 % udziałów w sprawach:
10.1. zmiany przedmiotu działalności i zmiany umowy spółki "Kopex - Engineering" Sp. z o.o. w Katowicach.
10.2. podwyższenia kapitału zakładowego, objęcia udziałów i zmiany umowy spółki "Kopex Leasing System" Sp. z o.o. w Katowicach.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Sprawy organizacyjno-prawne.
Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami) prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1, pok. 113 najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Na podstawie art. 407 § 1 Ksh na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami, z wyjątkiem przewidzianym w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych z ostatnich 3 miesięcy, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
Zgodnie z art. 407 § 2 Ksh odpis wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będzie wydawany na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania na sali obrad, na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 07-11-2003