RB 22/2002 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 06.04.2002 roku został zatwierdzony Uchwałą nr 12/IV/2002 Rady Nadzorczej Spółki, tekst jednolity statutu o następującej treści:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. § 1. 1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu nazwy: KOPEX S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3. Siedzibą Spółki jest miasto : Katowice.
§ 2. 1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.
§ 3. Spółka działa na podstawie kodeksu handlowego, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561, Nr 156, poz. 775 i z 1997 r. Nr 32, poz. 184), oraz niniejszego Statutu.
§ 4. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach .
II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. § 5. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność handlowa w tym eksport i import, oraz działalność usługowa i produkcyjna, a w szczególności: 51.65.Z sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego, 51.51.Z sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, 51.70.A pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, 51.70.B pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana, 40.10.C dystrybucja energii elektrycznej, 51.52.Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 51.12.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 51.14.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 51.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 51.57.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 29.52.B działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, 28.11.C działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, 45.21.A wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków, 45.21.B wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych, 45.21.E wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych, 45.21.F wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych, 45.21.G wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, 45.23.A budowa dróg kołowych i szynowych, 45.25.A stawianie rusztowań, 45.25.B roboty związane z fundamentowaniem, 45.25.C wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych, 45.25.D wykonywanie robót budowlanych murarskich, 45.25.E wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, 45.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45.12.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, 45.31.A wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, 45.33.A wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, 45.33.B wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 45.33.C wykonywanie instalacji gazowych, 45.34.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 45.41.Z tynkowanie, 45.42.Z zakładanie stolarki budowlanej, 45.43.A posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 45.43.B sztukatorstwo, 45.44.A malowanie, 45.44.B szklenie, 45.45.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 65.21.Z leasing finansowy, 65.22.Z pozostałe formy udzielania kredytów, 65.23.Z pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 67.13.Z działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 70.11.Z zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 70.12.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 70.20.Z wynajem nieruchomości na własny rachunek, 70.32.A zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, 70.32.B zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi, 71.32.Z wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, 71.33.Z wynajem maszyn i urządzeń biurowych, 71.34.Z wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 74.40.Z reklama, 22.15.Z pozostała działalność wydawnicza, 63.12.C magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach, 72.30.Z przetwarzanie danych, 72.40.Z działalność związana z bazami danych, 72.60.Z pozostała działalność związana z informatyką, 73.10.G prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, 74.14.A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 74.15.Z działalność związana z zarządzaniem holdingami, 74.20.B działalność geologiczno-poszukiwawcza, 74.84.A działalność związana z organizacją targów i wystaw, 74.84.B pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana, 90.00.B unieszkodliwianie odpadów, 93.05.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
Działalność, dla której wymagane jest pozwolenie, koncesja lub zezwolenia, prowadzone będzie po uzyskaniu stosownego pozwolenia, koncesji lub zezwolenia.
III. KAPITAŁ WŁASNY.
§ 6. 1. Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 2, w którym kapitał akcyjny Spółki stanowi 19.892.700 złotych (słownie złotych: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki.
2. Tworzone fundusze specjalne według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki, zachowują dotychczasowe przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 2.
§ 7. 1. Kapitał akcyjny dzieli się na 1.989.270 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 złotych (słownie złotych: dziesięć) każda, którymi są akcje serii o numerach od nr A 000000001 do nr 001989270.
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
§ 8. 1. Akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach ustalonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Umorzenie akcji w drodze obniżenia kapitału akcyjnego może nastąpić tylko w celu pokrycia strat Spółki.
§ 9. 1. Udostępnienie akcji pracownikom nastąpi na zasadach wynikających z obowiązującego prawa.
IV. WŁADZE SPÓŁKI.
§ 10. Władzami Spółki są: 1. Zarząd Spółki, 2. Rada Nadzorcza, 3. Walne Zgromadzenie.
A. ZARZĄD SPÓŁKI § 11. 1. Zarząd składa się z 2 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata. 3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Zarządu lub cały Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej.
§ 12. 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. 2. Szczegółowo tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.
§ 13. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
§ 14. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
B. RADA NADZORCZA
§ 15. 1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa jeden rok. 3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych Ustawą i niniejszym Statutem. 4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej o członków innych niż wybierani przez pracowników Spółki Walne Zgromadzenie w terminie miesiąca od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności uzupełni skład Rady w obowiązującym trybie, określonym w ust. 3. 5. Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. W sytuacji zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimum, określonego w art. 379 § 1 kodeksu handlowego, wybory uzupełniające zarządza Zarząd, który odpowiednio powołuje Komisję Wyborczą. 6. Na pisemny wniosek co najmniej 15 % ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. Zasady przeprowadzenia głosowania określa regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników - określony w ust. 7. 7. Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 5. 8. Wybory, o których mowa w ust. 5, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników. 9. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku obrotowego ich urzędowania.
§ 16. 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę i Sekretarza. 2. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. Jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.
§ 17. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek co najmniej dwóch piątych składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
§ 18. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.
§ 19. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa spółki, 2) wnioskowanie w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ustalania zasad wynagradzania dla członków Zarządu. 3) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub całego Zarządu, 4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 5) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, 6) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, 7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału akcyjnego, 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 9) badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KOPEX S.A, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 10) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat. 11) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 9 i 10, 12) przyjmowanie w formie uchwały, dla wewnętrznych celów Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki w trybie, określonym w § 31 ust. 5, 13) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki; 14) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia, 15)na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na obejmowanie , nabywanie albo zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 1, pkt 13 Statutu.
§ 20. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. 4. Członek Rady Nadzorczej nie może pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego. Zakaz pozostawania w stosunku pracy ze Spółką nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki. 5. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Zajęciem takim jest również pełnienie z wyboru funkcji w zakładowej organizacji związkowej.
C. WALNE ZGROMADZENIE
§ 21. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 1) z własnej inicjatywy, 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, 3) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego. 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, pkt 2 i 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
§ 22. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 397 k.h. 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji, określonej w § 21. ust. 5, zwołujący Walne Zgromadzenie. 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust . 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 23. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, lub w siedzibie Spółki.
§ 24. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant Skarbu Państwa, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
§ 25. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki, kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy. 2) podział zysków lub pokrycie strat, 3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 4) zmiana Statutu Spółki, 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego, 6) sposób i warunki umorzenia akcji, 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki, 11) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń, służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą część ustalonego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie nastąpiłoby przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki, 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 13) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie, nabycie albo zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, gdy: a) objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
b) wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów nie przekracza 10 % kapitału akcyjnego Spółki, c) zbywane są akcje będące w publicznym obrocie. 14) określenie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu lub udziałów na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada więcej niż 50% akcji lub udziałów, w sprawach: a) zmiany statutu lub umowy spółki b) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego lub zakładowego, c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki, d) zbycia akcji lub udziałów spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości. 15) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki, 16) uchwalenie i dokonywanie zmian w treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określającego szczegółowy tryb zwoływania, przygotowania i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.
17) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki. 18) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu. 2. Kompetencje, wymienione w ust. 1. z wyłączeniem pkt 12. Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
§ 26. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem przepisów art. 409, § 5 k.h.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 27. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1994 roku.
§ 28. 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał akcyjny, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, 4) pozostałe kapitały rezerwowe, 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego. 3. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa oraz regulaminy funduszy, uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
§ 29. 1. Zarząd Spółki jest zobowiązany: 1) w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, 2) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej KOPEX S.A. 3) poddać sprawozdania finansowe badaniu biegłego rewidenta, 4) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 do badania Radzie Nadzorczej. 2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust. 1. pkt.1 i 2 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej. 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. 2) Walne Zgromadzenie zatwierdzające Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej KOPEX S.A. - powinno się odbyć w ciągu ośmiu miesięcy po upływie roku obrotowego.
§ 30. 1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy zgodnie z wymogami określonymi w art. 427 § 1 kodeksu handlowego. 3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, 2) dywidendę. 4. Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. 5. Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy określa uchwałą Walne Zgromadzenie.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 31. 1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. Uchwały powzięte w sposób określony w art. 398, § 1 kodeksu handlowego, z wyjątkiem podlegających wpisowi do rejestru handlowego, powinny być w ciągu miesiąca ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. 4. Ogłoszenie Spółki dotyczące zwołania zgromadzenia powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu i w sposób zwyczajowo przyjęte w spółce oraz przesłane do Ministerstwa Skarbu Państwa. 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do rejestru handlowego zmian w statucie, przygotować jednolity tekst statutu i uzyskać zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą. 6. Jednolity tekst Statutu PEiI KOPEX S.A. został sporządzony w oparciu o kolejne zmiany dokonywane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. od ustanowienia pierwszego Statutu tj. 1) Akt przekształcenia z dnia 19.11.1993r. 2) ZWZA z dnia 14.06.1994 r. - Uchwała nr 6 3) NWZA z dnia 11.05.1995 r. - Uchwała nr 1 4) ZWZA z dnia 24.05.1995 r. - Uchwała nr 10 5) NWZA z dnia 24.10.1995 r. - Uchwała nr 1 6) NWZA z dnia 15.12.1995 r. - Uchwała nr 1 7) NWZA z dnia 28.03.1997 r. - Uchwała nr 1 8) NWZA z dnia 08.10.1997 r. - Uchwała nr 1 9) NWZA z dnia 17.12.1997 r. - Uchwała nr 4, nr 5 10) NWZA z dnia 27.03.1998 r. - Uchwała nr 1 11) NWZA z dnia 31.08.1998 r. - Uchwała nr 3, nr 4 12) NWZA z dnia 31.08.1999 r. - Uchwała nr 2 13) ZWZA z dnia 29.06.2000 r. - Uchwała nr 7, nr 8 14) ZWZA z dnia 26.06.2001 r. - Uchwała nr 20
Tekst Statutu uchwalony został przez Zarząd KOPEX S.,A. Uchwałą Nr 24/2002 z dnia 19.03.2002 i został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej KOPEX S.A. Nr 12/IV/2002 z dnia 06.04.2002 r.
kom emitent mra/zdz