KPBP-BICK S.A. - 16/2001-projekty uchwał na WZA

opublikowano: 2001-05-08 16:35

[2001/05/08 16:35] KPBP-BICK S.A. - 16/2001-projekty uchwał na WZA

Zarząd KPBP-BICK S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dn. 17 maja 2001r.

Projekt

U C H W A Ł A Nr

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej KPBP-BICK S.A. w Kielcach

z dnia 17 maja 2001 r.

w sprawie: zmiany statutu oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu
Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 30 pkt.1 ppkt.5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Ze względu na znaczny zakres zmian w statucie spółki ustala się jednolity tekst Statut Spółki , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Zmianie ulega cała treść dotychczasowego statutu z wyłączeniem paragrafów : 3,5,9,10,11,15,18,22,26,37.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przez Sąd .

Załącznik do uchwały WZA z 17.05.2001 r.

Tekst jednolity Statutu BICK S.A.
uwzględniający zmiany uchwalone
przez następujące Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1 . z dnia 06 czerwca 1991 roku, notariusz Paweł Błaszczyk.
Indywidualna Kancelaria Notarialna Nr 18 w Warszawie.
Akt Notarialny, Rep. A nr 4482/91,
§ 22, ust.2.

2. z dnia 25 marca 1993 roku, notariusz Wiktor Bołdok.
Kancelaria Notarialna-spółka cywilna, w Warszawie,
ul. Marszałkowska 82. Akt notarialny, Rep. A 947/93,
§ 4 ust.1 i ust.2, § 6 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, § 7, § 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, § 15,
§ 17 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, § 21 ust. 1 i ust. 2, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
§ 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5, § 24 ust.1, ust.2, ust. 3 i ust. 4,
§ 33 ust. 1 i ust. 2, § 34 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, § 35.

3. z dnia 08 maja 1993 roku, notariusz Jacek E. Frelich.
Kancelaria Notarialna, w Kielcach, ul. Sienkiewicza 4a/10.
Akt notarialny, Rep. A 2006/93,
§ 8.

4. z dnia 14 maja 1993 roku, notariusz Wiktor Bołdok.
Kancelaria Notarialna, spółka cywilna, w Warszawie,
ul. Marszałkowska 82. Akt notarialny, Rep. A 1497/93
§ 21 ust.12 i ust. 13, § 10 ust. 1.10 i ust. 1.12, § 37 ust. 1.

5. z dnia 22 kwietnia 1994 roku, notariusz Jacek E. Frelich.
Kancelaria Notarialna, w Kielcach, ul. Sienkiewicza 4a/10.
Akt notarialny, Rep. A 2763/94
§ 8.

6. z dnia 30 listopada 1994 roku, notariusz Jacek E. Frelich.
Kancelaria Notarialna, w Kielcach, ul. Sienkiewicza 4a/10.
Akt notarialny, Rep. A 7338/94
§ 5 ust. 1 i ust. 2, § 8 ust. 1 i ust. 2.

7. z dnia 06 marca 1995 roku, notariusz Jacek E. Frelich.
Kancelaria Notarialna, w Kielcach, ul. Sienkiewicza 4a/10.
Akt notarialny, Rep. A 1434/94,
§ 1, § 10 ust. 3, § 17 ust. 1, ust. 2 i ust.3, § 26 ust. 1 i ust. 2,
§ 27, § 34 ust. 1 i ust. 2.

8. z dnia 14 grudnia 1995 roku, notariusz Jacek E. Frelich.
Kancelaria Notarialna, w Kielcach, ul. Sienkiewicza 4a/10.
Akt notarialny, Rep. A 8614/95
§ 8 ust. 1 i ust. 2.

9. z dnia 15 maja 1996 roku, notariusz Jacek E. Frelich.
Kancelaria Notarialna, w Kielcach, ul. Sienkiewicza 4a/10.
Akt notarialny, Rep. A 2744/96,
§ 9 ust. 1 i ust. 2, § 21 ust. 2, § 30 ust. 1.9, § 37.

10. z dnia 21 maja 1999 roku, notariusz Kinga Chról.
Kancelaria Notarialna, w Kielcach, ul.Sienkiewicza 67/3.
Akt notarialny, Rep, A 2103/99,
§ 36 ust. 2.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: BICK Spółka Akcyjna.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest: miasto Kielce

§ 3.

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego
pod nazwą: "Kieleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego".

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych,
w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności spółki jest :

Ę PKD 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
Ę PKD 45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich
Ę PKD 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem
budynków
Ę PKD 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
Ę PKD 45.21.E Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów
górniczych i produkcyjnych
Ę PKD 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów
inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
Ę PKD 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia
budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
Ę PKD 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Ę PKD 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych
Ę PKD 45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych
Ę PKD 45.25. A Stawianie rusztowań
Ę PKD 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem
Ę PKD 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji
stalowych
Ę PKD 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich
Ę PKD 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
Ę PKD 45.31 B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
Ę PKD 45.31.C Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów
Ę PKD 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
Ę PKD 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
Ę PKD 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
Ę PKD 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
Ę PKD 45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych
Ę PKD 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Ę PKD 45.41.Z Tynkowanie
Ę PKD 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
Ę PKD 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Ę PKD 45.43.B Sztukatorstwo
Ę PKD 45.44.A Malowanie
Ę PKD 45.44.B Szklenie
Ę PKD 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Ę PKD 45.50 Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
Ę PKD 55.23.Z Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gzie indziej nie
sklasyfikowane
Ę PKD 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Ę PKD.70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Ę PKD 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
Ę PKD 70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
Ę PKD 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
Ę PKD 71.10 Z Wynajem samochodów osobowych
Ę PKD 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
Ę PKD 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
Ę PKD 72.30.Z Przetwarzanie danych
Ę PKD 72. 40.Z Działalność związana z bazami danych
Ę PKD 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką
Ę PKD 74.11.Z Działalność prawnicza ,
Ę PKD 74.12.Z Działalność rachunkowo- księgowa
Ę PKD 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
Ę PKD 74. 15 Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami
Ę PKD 74.20.A. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego
Ę PKD 74.20.C Działalność geodezyjna i kartograficzna
Ę PKD 74.30.Z Badania i analizy techniczne
Ę PKD 74.40.Z Reklama
Ę PKD 74.50.Z Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu

2. Spółka może być wspólnikiem lub akcjonariuszem innych spółek w kraju
i za granicą.

3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

III. KAPITAŁ WŁASNY

§ 7.

Kapitały zakładowy, zapasowy i rezerwowe tworzą kapitały własne Spółki.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.972.670 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt zł) i dzieli się na 1.990.890 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji serii A,B,C i D o wartości nominalnej 3 zł ( słownie: trzy złote) każda.

2. Akcje serii A w ilości 1.000.000 ( słownie : jeden milion), serii B w ilości
300.000 ( słownie: trzysta tysięcy) , serii C w ilości 500.000 ( słownie: pięćset tysięcy),
serii D w ilości 190.890 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt
są akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 9.

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy z czystego zysku,
albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego
3. Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu akcji przez spółkę na podstawie oferty
skierowanej do akcjonariuszy za określoną przez Zarząd cenę wynikającą z kwoty
przeznaczonej na ten cel i ilości akcji przewidzianych do nabycia, ustalonych przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Umorzenie akcji następuje z momentem określenia przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
5. Szczegółowe warunki umorzenia, w tym termin wiązania oferty Spółki,
określi Rada Nadzorcza.
6. W zamian za akcje umorzone z czystego zysku Spółka może wydawać akcje użytkowe.

§ 10.

W przypadku dopuszczenia akcji do publicznego obrotu uprawniony podmiot wydaje akcjonariuszom świadectwo depozytowe stanowiące dowód, że osoba w nim określona jest właścicielem akcji na okaziciela znajdujących się w depozycie.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd Spółki

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi pięć lata.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 13.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów .W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą
albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady
Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

4. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu.
Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 14.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

B. R A D A N A D Z O R C Z A

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji
która wynosi pięć lat.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskutek śmierci lub rezygnacji ,Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka.
W tym trybie Rada Nadzorcza może powołać nie więcej niż jednego członka.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego
Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.
Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze
posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru
Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę
i sekretarza Rady.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb , nie rzadziej
jednak niż 3 razy w danym roku obrotowym.
2. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mają prawo żądać zwołania
Rady Nadzorczej . Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch
tygodni od chwili złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie Rady Nadzorczej
powinien zawierać proponowany porządek obrad .

§ 18.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie
wszystkich członków Rady.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności
co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu
na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu
Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość . Uchwała jest
ważna gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Rada Nadzorcza ma prawo uchwalania i zmiany regulaminu działania Rady. Regulamin ten, oraz jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania
z wyników przeprowadzonej oceny wymienionej w pkt 1 i 2
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
1) wybór i odwołanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego,
2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
3) zawieranie umów o pracę i ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Członków
Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy
4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu spółki,
5) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd do podjęcia
przez Walne Zgromadzenie,
6) wyrażanie zgody na zbywanie należących do spółki udziałów lub akcji
w innych spółkach, zaciąganie lub udzielanie kredytów oraz tworzenie
spółek i obejmowanie w nich udziałów lub akcji.
7) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy.
8) decydowanie o nabyciu lub zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości
9) wyrażanie zgody na zakup urządzeń służących do trwałego użytku o wartości powyżej
100.000 zł ( słownie: sto tysięcy) w każdym razie .

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego
wysokość określa Walne Zgromadzenie.

3. Przy wykonywaniu swoich czynności Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich
dokumentów Spółki oraz może żądać wyjaśnień od Zarządu Spółki, stosownie
do postanowień regulaminu działania Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani
w sposób przewidziany dla ich powołania.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy
lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej
lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
- w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w przepisanym terminie,
- jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. Zarząd Spółki
nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych
porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie .
3. Zarząd ,Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia, także wówczas , gdy Zgromadzenie zwołał inny
podmiot.

§ 23.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym
miejscu wskazanym przez tego, kto je zwołuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować wiążące uchwały bez względu na
liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 25.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika co innego.
2. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć sytuację , gdy ilość głosów oddanych " za" jest co najmniej o jeden większa od sumy głosów oddanych "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się .

§ 26.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociąganie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze
w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 27.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba
przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania
wybiera się przewodniczącego .W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie
otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.

§ 28.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:

1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie
absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków
2/ postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu
spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru,
3/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4/ emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
5/ podział zysków lub pokrycie strat,
6/ zmiana przedmiotu działalności spółki,
7/ zmiana statutu spółki,
8/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki,
9/ użycie kapitałów zapasowych i rezerwowych
10/ połączenie, przekształcenie, rozwiązanie lub likwidacja spółki,
11/ ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
12/ zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej spółki

Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia
wymagają sprawy w stosunku do których przepisy Kodeksu spółek
handlowych przewidują obowiązek podjęcia uchwały.

§ 29.

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 31.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 32.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

1.1 Kapitał zakładowy
1.2. Kapitał zapasowy
1.3. Kapitały rezerwowe
2. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie .
Jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego
można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym
3. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze celowe.
Sposób wykorzystania tych funduszy określają regulaminy uchwalane przez
Radę Nadzorczą.

§ 33.

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 34.

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) odpis na kapitał zapasowy,
2) inwestycje,
3) odpisy na zasilenie funduszy rezerwowych i celowych
tworzonych w Spółce,
4) dywidendę dla akcjonariuszy,
5) tantiemę dla członków Rady Nadzorczej,
6) prowizję (część wynagrodzenia) dla członków Zarządu Spółki,
7) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

2. Terminy wypłat dywidendy oraz dzień dywidendy ustala Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w granicach zakreślonych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Projekt

U C H W A Ł A Nr

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "KPBP-BICK" S.A. w Kielcach
z dnia 17 maja 2001 r.

w sprawie : zmian w składzie członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się na Pana ...................................... na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt
U C H W A Ł A Nr

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "KPBP-BICK" S.A. w Kielcach
z dnia 17 maja 2001 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2000 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2000

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 1 ppkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2000.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2000 zawierające:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 69.148.105,88 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy sto pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujący stratę netto w kwocie 7.023.289,85 zł (słownie: siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków
pieniężnych o kwotę 4.776.252,78 zł (słownie: cztery miliony siedemset
siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt
osiem groszy ),
d) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
U C H W A Ł A Nr

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "KPBP-BICK" S.A. w Kielcach
z dnia 17 maja 2001 r.

w sprawie: pokrycia strat za rok obrotowy 2000.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 1 ppkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Pokryć stratę netto w kwocie 7.023.289,85 zł (słownie: siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) z kapitału zapasowego .

§ 2.

Pokryć stratę w wysokości 1.174.766,28 zł ( słownie : jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia osiem groszy) za 1999 rok wynikłą z korekty wprowadzonej w bilansie za poprzedni okres sprawozdawczy delegatury w Niemczech z kapitału rezerwowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A Nr

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "KPBP-BICK" S.A. w Kielcach
z dnia 17 maja 2001 r.

w sprawie : udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2000 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 1 ppkt. 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku Członkom Zarządu Spółki:
1. Ryszardowi Zbrógowi - pełniącemu funkcję Prezesa w okresie od 1 stycznia
do 26 kwietnia 2000r.
2. Marianowi Franaszczukowi - pełniącemu funkcję Prezesa w okresie
w okresie od 26 kwietnia do 31 grudnia 2000r.
3. Stanisławowi Ciołakowi - pełniącemu funkcję Wiceprezesa od 1 stycznia
do 31 grudnia 2000r.
4. Ryszardowi Kasprzykowi- pełniącemu funkcję Członka Zarządu od 1 stycznia do 31 grudnia 2000r.
5. Waldemarowi Wronie - - pełniącemu funkcję Członka Zarządu od 1 stycznia do 31 grudnia 2000r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A Nr

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "KPBP-BICK" S.A. w Kielcach
z dnia 17 maja 2001 r.

w sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 1 ppkt. 2,3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r. członkom Rady Nadzorczej :
1. Andrzejowi Dobruckiemu - Przewodniczącemu
2. Jerzemu Golce - Wiceprzewodniczącemu
3. Janowi Marczakowi - Członkowi
4. Edwardowi Ciepichałowi - Członkowi
5. Karolowi Swiatełko- Nachtlicht - Członkowi

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
U C H W A Ł A Nr

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "KPBP-BICK" S.A. w Kielcach
z dnia 17 maja 2001 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok 2000

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 1 ppkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2000 zawierające:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 93.574.466,13 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych trzynaście groszy),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2000 r. wykazujący stratę netto w kwocie 6.914.192,35 zł
(słownie: sześć milionów dziewięćset czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt
dwa złotych trzydzieści pięć groszy),
c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.139.669,44 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze ),
d) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
e) sprawozdanie (komentarz) zarządu .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.