[2000/06/05 15:34] KRAKCHEMIA S.A. Raport biezacy Projekty uchwal na WZA
RB 25/2000
Na podstawie §42 ust.2 oraz §54,ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A., które odbędzie się dnia 14 czerwca 2000 roku.
1. Projekt uchwały I:
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 14 czerwca 2000 roku w Krakowie, powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
2. Projekt uchwały II:
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 14 czerwca 2000 roku w Krakowie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pana / Panią ..............................................................
a
na Sekretarza Pana / Panią ..............................................................
3. Projekt uchwały III:
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 1999 rok.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 14 czerwca 2000 roku w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1999 rok, bilans Spółki sporządzony na 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107 031 442,29 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 000 822,61 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie -26 863,00 zł i informację dodatkową za 1999 rok.
4. Projekt uchwały IV:
w sprawie: udzielenia pokwitowania Zarządowi Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonywania obowiązków za 1999 rok
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 14 czerwca 2000 roku w Krakowie, na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu Handlowego udziela Zarządowi Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. pokwitowania z wykonywania obowiązków za 1999 rok.
5. Projekt uchwały V:
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 1999 rok.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 1999 rok.
6. Projekt uchwały VI:
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonywania obowiązków za 1999 rok
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 14 czerwca 2000 roku w Krakowie, na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu Handlowego udziela Radzie Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. pokwitowania z wykonywania obowiązków za 1999 rok.
7. Projekt uchwały VII:
w sprawie podziału zysku netto Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w Krakowie za 1999 rok.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 14 czerwca 2000 roku w Krakowie, zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrachunkowy 1999 w kwocie 1 000 822,61 zł na kapitał zapasowy Spółki.
8. Projekt uchwały VIII:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KrakChemia oraz skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 1999 rok.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 14 czerwca 2000 roku w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KrakChemia za 1999 rok, skonsolidowany bilans Grupy sporządzony na 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120 930 757,09 zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku wykazujący zysk netto w kwocie 183 373,70 zł, oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Grupy za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 114 883,76 zł.
9. Projekt uchwały IX:
w sprawie uchwalenia stawek wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 14 czerwca 2000 roku w Krakowie, uchwala wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej od 15 czerwca 2000 roku do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2001 roku w wysokości :
Przewodniczący - równowartość ............... EUR
Wiceprzewodniczący - równowartość ............... EUR
Sekretarz - równowartość ............... EUR
Członek - równowartość ............... EUR
dla każdego członka
10. Projekt uchwały X:
w sprawie zezwolenia Zarządowi F.H. "KrakChemia" S.A. na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienie do niej aportu w postaci części przedsiębiorstwa F.H. "KrakChemia" S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w dniu 14 czerwca 2000 roku w Krakowie zezwala Zarządowi F.H. "KrakChemia" S.A. na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w której to spółce F.H. "KrakChemia" S.A. obejmie 100% udziałów, oraz wniesienie do tej spółki aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa F.H. "KrakChemia" S.A., której przedmiotem będzie w szczególności prowadzenie działalności w zakresie handlu hurtowego chemikaliami i artykułami przemysłowymi. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do dokładnego określenia przedmiotu aportu, jak również do określenia jego wartości, a także podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wniesienia do niej aportu zgodnie z niniejszą uchwałą.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Mariusz Wojdon