KREDYT BANK - 30/00 Ogloszenie o NWZA 30.08.00

opublikowano: 2000-08-01 23:24

[2000/08/01 23:24] KREDYT BANK - 30/00 Ogloszenie o NWZA 30.08.00

Zarząd Banku podaje do wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. wraz z projektem uchwały:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.
Na podstawie art. 391 i 393 Kodeksu handlowego, art. 63 ustawy o rachunkowości oraz
par.11 Statutu Kredyt Banku S.A., Zarząd Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie w dniu 30 sierpnia 2000 roku o godz.11,00 w
siedzibie Banku przy ulicy Kasprzaka 2/8, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt
Banku S.A. za 1999 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek
zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i
informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt
Banku S.A. za rok 1999.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 1999 rok, zawierającego:
skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 1999.
7. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela do udziału w
Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być - pod
rygorem nieważności - udzielone na piśmie.

Zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 10 i 11 ust. 2 Ustawy Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych i świadectw tymczasowych, jeżeli są wpisani do księgi
akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w Banku przynajmniej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji
uprawnień z liczby akcji wskazanych w tym świadectwie. W treści świadectwa podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza, iż na okres od wydania
świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki - w Warszawie, przy ulicy M.
Kasprzaka 2/8, w Biurze Emisji Własnych, w terminie do dnia 23 sierpnia 2000 roku, w
godzinach 8.00 - 16.00.
Zgodnie z art.400 § 1 Kodeksu handlowego lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w
siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem.
Zgodnie z art.68 ustawy o rachunkowości skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, opinia wraz z raportem biegłego
rewidenta będą udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki na piętnaście dni przed
Walnym Zgromadzeniem.

P r o j e k t

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. z dnia
30 sierpnia 2000 roku

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Kredyt Banku S.A. za 1999 rok

Na podstawie Art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.
U. Nr 121 poz. 591) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 1999
rok składające się z:

ˇ skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 1999 roku zamykającego
się po stronie aktywów i pasywów kwotą złotych 16.045.345.808,50 złotych (słownie:
szesnaście miliardów czterdzieści pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy
osiemset osiem złotych pięćdziesiąt groszy),
ˇ skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do
dnia 31 grudnia 1999 roku zamykającego się zyskiem netto w kwocie 115.443.704,71
złotych (słownie: sto piętnaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące
siedemset cztery złote siedemdziesiąt jeden groszy),

ˇ skonsolidowanego rachunku przepływów środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie
stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31
grudnia 1999 roku o sumę 231.725.390,91 złotych (słownie: dwieście trzydzieści jeden
milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych
dziewięćdziesiąt jeden groszy),

ˇ informacji dodatkowej.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok
1999.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.